Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100.


Скачать 0.76 Mb.
Название Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100.
страница 1/6
Тип Программа
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Программа
  1   2   3   4   5   6







1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 Экономика, обучающихся по программе подготовки бакалавра.

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов:

  • Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100.62 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»). Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 543.

  • Образовательной программой 080100.62 Экономика подготовки бакалавра.

  • Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 Экономика, специализации Финансовый менеджмент, утвержденным в 2010 г.

2. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение и закрепление студентами знаний в области теории и практики организации работы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга) коммерческого банка. Совокупность правовых, экономических и иных теоретических знаний и практических навыков в указанной области банковской деятельности необходимы для эффективной работы специалиста в кредитной организации.

Целями освоения дисциплины является предоставление слушателям знаний по принципам организации службы финансового мониторинга, форм и методов ее взаимодействия с подразделениями банка, осуществляющими обслуживание клиентов, а также оформление и учет банковских операций. Предмет является дисциплиной по выбору, изучается студентами, обучающимися по специальности 080100.62 Экономика по программе подготовки бакалавров, и является одним из важных элементов в комплексе с такими предметами, как «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

1. Знать: Основные международные стандарты в области ПОД/ФТ, российское законодательство в области ПОД/ФТ, в том числе тенденции его развития, структуру кредитной организации и место в ней службы финансового мониторинга. Функции, приемы и методы работы банка, документооборот (внутренний и внешний), задачи учета и отчетности по рассматриваемому направлению, систему взаимоотношений банка с ЦБ РФ, Росфинмониторингом и регулирующими органами.

2. Уметь: проводить идентификацию клиентов банка, выявлять операции, подлежащие обязательному контролю и подозрительные сделки, оформлять документацию, подтверждающую проведение обучения сотрудников кредитной организации по ПОД/ФТ, оказывать всестороннее содействие руководителю службы финансового мониторинга в процессе его повседневной деятельности.

3. Обладать навыками:

– анализа учредительных документов клиентов в целях проведения их идентификации;

– экспертизы платежной и финансовой документации клиента в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок;

– решения ситуационных примеров из практической деятельности кредитной организации.

Основу дисциплины составляют: лекционные занятия и семинары-дискуссии, при проведении которых предусматривается обсуждение теоретических навыков и конкретных практических ситуаций, а также результатов выполненных в ходе семинаров работ. Изучение дисциплины имеет сложную структуру, в которой кроме лекций значительное место занимают активные методы обучения: задачи, видеоматериалы, доклады, содоклады и выступления студентов. Тематика семинарских занятий в основном совпадает с тематикой лекционных занятий; последовательность и количество часов занятий указаны в соответствующей таблице.

В ходе занятий студенты знакомятся с проблемой, проводят ее анализ, решают задачи.

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции.

Компетенция

Код по ФГОС/НИУ

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)

Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

Общекультурные компетенции (ОК)

ОК-1

Формирует способность воспроизводить и обобщать накопленные знания по экономическим дисциплинам и использовать их с целью формирования логических размышлений по выбранной тематике. Позволяет овладеть методикой постановки цели и выработкой путей ее достижения

Лекционные занятия

Семинарские занятия, рассмот-рение конкретных ситуаций из практики работы коммерческого банка

Контрольное

тестирование


ОК-2

Способствует формированию логического мышления студента в части противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в кредитных организациях. Содействует пони-манию ответственности каждого работника банка при проведении работы по ПОД/ФТ, как в личностном плане, так и в масштабе кредитной организации и банковской системы страны

ОК-3

Вырабатывает способность понимать движущие силы и закономерности становления механизма ПОД/ФТ в мире и в России

ОК-4

Способствует познанию процесса становления и развития работы по ПОД/ФТ как на мировом, так и на национальном (федеральном) уровне

ОК-5

Развивает способность анализировать правовую и нормативную базу по ПОД/ФТ и применять ее в повседневной деятельности отдела финансового мониторинга


ОК-6

Содействует формированию умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную доказательную базу при взаимодействии с подразделениями кредитной организации по проблеме организации работы по ПОД/ФТ

ОК-7

Подготавливает студента к эффективной работе с коллегами в целях ПОД/ФТ

ОК-8

Вырабатывает мастерство по нахождению оптимальных путей решения возникающих проблем по ПОД/ФТ и формирует стремление к принятию на себя ответственности за принятые решения

ОК-9

Содействует развитию навыков и стимулирует интерес к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства

ОК-11

Дает представление о социальной значимости своей будущей профессии

ОК-12

Формирует мнение об основах информационной безопасности при работе по ПОД/ФТ

ОК-13

Закрепляет навык получения, хранения, переработки информации, в том числе и при работе с компьютером, как средством управления информацией, совершенствует умения по работе в глобальных компьютерных сетях




Профессиональные компетенции

Расчетно-экономическая деятельность

Аналитическая и научно-исследовательская деятельность

Организационно-управленческая деятельность


ПК-1

Развивает способность собирать документацию, характеризующую экономическую деятельность клиентов кредитной организации для работы по ПОД/ФТ


Лекционные занятия и просмотр видео

документации

Изучение конкретных примеров из банковской практики

ПК-2

Вырабатывает умения применять типовые методики работы по ПОД/ФТ и определять показатели, характеризующие деятельность клиентов и целесообразность отнесения отдельных операций к числу сомнительных и подозрительных

ПК-3

Подготавливает к участию в создании месячных и квартальных отчетов по ПОД/ФТ в соответствии с принятыми в кредитной организации стандартами и требованиями регулирующих и правоохранительных органов

ПК-5

Развивает способности выбирать оптимальные программные и информационные средства для обработки и передачи экономических данных в целях ПОД/ФТ, анализировать полученные данные и обосновывать полученные выводы

ПК-7

Вырабатывает навыки по анализу финансовой отчетности и иной информации клиентов кредитной организации и использованию полученных данных в целях ПОД/ФТ

ПК-8

Развивает способности анализа данных отечественной и зарубежной статистики по ПОД/ФТ, умения выявлять изменения социально-экономических показателей и их влияние на деятельность клиентов кредитной организации и стремлению к совершению противоправных деяний

ПК-10

Совершенствует навыки использования современных технических средств с целью выявления операций, клиентов, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций

ПК-11

Вырабатывает умения руководства малой группой – отделом финансового мониторинга

Педагогическая деятельность

ПК-14

Подготавливает к проведению вводных, плановых и целевых инструктажей по ПОД/ФТ и использованию при их проведении учебно-методических материалов

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для направления 080100.62 Экономика подготовки бакалавра настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.

Курс содержит методоло­гические и практические решения по основам функционирования службы финансового мониторинга в кредитной организации. Дисциплина представляет собой результат обобщения опыта российских и зарубежных банковских структур при построении и работе системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После освоения курса студент овладевает навыками по идентификации клиентов банка и выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных сделок, а также получает навыки в оказании содействия ответственному сотруднику банка в его повседневной деятельности.

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит».

5. Тематический план учебной дисциплины



Название раздела

Аудиторные часы

Самостоятельная работа студентов

Всего

Лекции

Семинары

1.

РФ в международной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма – задачи и перспективы. Международные стандарты финансового мониторинга

4

2

10

16

2.

Субъекты первичного финансового мониторинга

2

0

5

7

3.

Основы организации службы финансового мониторинга в банке. Права и обязанности ответственного сотрудника и специализированных работников кредитной организации

1

1

4

6

4.

Порядок и основные правила проведения идентификации клиентов кредитной организации

2

4

5

11

5.

Порядок организации работы по хранению информации и обучению сотрудников банка основам финансового мониторинга

1

1

4

6

6.

Типология факторов и случаев отказа от открытия счета клиенту и от проведения его операций

1

1

4

6

7.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Порядок предоставления информации в уполномоченный орган

4

4

10

18

8.

Классификация и порядок выявления подозрительных сделок клиентов

4

2

10

16

9.

Функции, организация работы и планирование деятельности службы внутреннего контроля российских банков по направлению финансового мониторинга

2

0

5

7

10.

Взаимодействие службы финансового мониторинга с регулирующими органами: Банком России и Росфинмониторингом

2

2

4

8

11.

Итоговая контрольная работа – тестирование

0

2

5

7




Итого:

22

20

66

108

  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Пояснительная записка Данная рабочая программа разработана в соответствии...
Программа предназначена для студентов, прошедших курс иностранного языка в общеобразовательной школе и достигших, согласно федеральному...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Программа профессионального модуля разработана в соответствии с Федеральным...
Программа профессионального модуля разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Информатика, медицинская информатика и статистика
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с...
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для специальности...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Согласовано утверждаю
Основная профессиональная образовательная программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с...
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее –...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии...
Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным...
Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Рабочая программа дошкольного образования
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-фз «Об образовании в Российской Федерации»...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Основная образовательная программа высшего образования программа...
«Психиатрия» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 31. 08. 02 Анестезиология-реаниматология...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Рабочая программа профессионального модуля пм. 01
Рабочая программа профессионального модуля пм. 01 «Оперативно-служебная деятельность» разработана в соответствии с Федеральным государственным...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Рабочая программа учебной дисциплины
Мультимедийные технологии разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным...
...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Самостоятельная работа 17 > 5 Самостоятельное изучение теоретического...
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по укрупненной группе 020000 «Естественные...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Акушерство
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (гос впо)...
Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормоустанавливающих документов: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 080100. icon Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным...
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 на переходный период до утверждения Примерной основной образовательной...

Руководство, инструкция по применению




При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск