I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
|
Год рождения
|
Агейчев Игорь Сергеевич
|
1978
|
Ковальчук Борис Юрьевич
|
1977
|
Киселев Александр Александрович
|
1975
|
Лихачев Андрей Николаевич (председатель)
|
1965
|
Миронова Елена Александровна
|
1977
|
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
|
1982
|
Оклей Павел Иванович
|
1971
|
Палунин Дмитрий Николаевич
|
1969
|
Пахомов Александр Александрович
|
1973
|
Сергеев Александр Юрьевич
|
1977
|
Тихонов Евгений Олегович
|
1972
|
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
|
Год рождения
|
Федоров Евгений Владимирович
|
1978
|
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО
|
Год рождения
|
Федоров Евгений Владимирович (председатель)
|
1978
|
Причко Олег Николаевич
|
1963
|
Новиков Евгений Анатольевич
|
1959
|
Шперлинг Сергей Анатольевич
|
1961
|
Фильш Евгений Геннадьевич
|
1959
|
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза»
Место нахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д.69, стр. 1
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон: (495) 775-2200
Факс: (495) 775-2201
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
Место нахождения
Россия, г. Москва, Сыромятнический 3-й пер. 3/9
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» ОРНЗ 10201028038, запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций от 28.12.2009 № 4209.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
|
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
|
Консолидированная финансовая отчетность, Год
|
2009
|
|
|
2011
|
|
|
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Открытый конкурс по выбору аудитора ОАО «Иркутскэнерго» на 2011 год состоялся 14-18 апреля 2011 года.
В соответствии с требованиями части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации и положениями Федеральных Законов Российской Федерации от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ОАО «Иркутскэнерго» (далее - Общество) организовало проведение открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» по российским стандартам за 2011 год (далее - Конкурс).
В целях проведения Конкурса приказом ОАО «Иркутскэнерго» от 11.03.2011 №90) утверждены:
- Извещение о проведении Конкурса.
- Конкурсная документация.
- Положение о конкурсной комиссии (далее - Комиссия).
- Состав конкурсной комиссии.
Публикация Извещения о проведении Конкурса и Конкурсная документация осуществлялась в периодических печатных изданиях «Российская газета» 14 марта 2011 года, а также размещены на официальном сайте ОАО «Иркутскэнерго» 14 марта 2011 года и на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru 14 марта 2011 года.
По истечению сроков, предусмотренных конкурсной документацией, на рассмотрение Комиссии были представлены заявки на участие в Конкурсе от восьми аудиторских организаций: ЗАО АФ «Финансы-Н»; АКК «ЭКФИ» ЗАО; ЗАО «2К-АудитДеловые консультации/МорисонИнтернешнл»; ЗАО «фирма «Аудит-Дело»; ООО «ФинЭкспертиза»; ООО «АДК Аудит»;ЗАО «АРКО аудит».
Заседание конкурсной комиссии проходило в три этапа:
- Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
- Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
- Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе.
По итогам заседания Комиссии составлены следующие протоколы: протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол по оценке и сопоставлению заявок на участие в Конкурсе.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе победителем Конкурса было признано ООО «ФинЭкспертиза», которое предложило лучшие условия исполнения договора.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с действующим законодательством ООО «ФинЭкспертиза» утверждено в качестве аудитора ОАО «Иркутскэнерго» на 2011 год на годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» 24 июня 2011 года.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В соответствии с требованиями конкурса аудитору выдается техническое задание на выполнение работ:
1. Аудит учредительных документов Предприятия.
2. Аудит внеоборотных активов.
3. Аудит производственных запасов.
4. Аудит затрат на производство.
5. Аудит готовой продукции и товаров.
6. Аудит денежных средств.
7.Аудит расчетов.
8. Аудит капитала.
9. Аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли.
11. Аудит забалансовых счетов.
12. Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства.
Проектом договора с аудитором предусмотрено проведение аудиторской проверки в 2 (два) этапа:
первый – по итогам 9 месяцев 2011 года;
второй – по итогам за 2011 год.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Общая стоимость аудиторских услуг ООО «ФинЭкспертиза» с учетом накладных расходов без налога на добавленную стоимость, составляет 1 260 200 (Один миллион двести шестьдесят тысяч двести) рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: данные обстоятельства не имеют места.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Олимпийский просп., д.18/1, к.3035.
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4400
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3 корп. 9 стр. 3
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская палата России» ОРНЗ 10301000804, запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций от 20.03.2002 № 255.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
|
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
|
Консолидированная финансовая отчетность, Год
|
|
|
2009
|
|
|
2010
|
|
|
2011
|
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор выбирается на основании конкурса среди 4 ведущих международных аудиторских компаний.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор не утверждался общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В соответствии с контрактом аудитор обязуется провести аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго» по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2011 года, подготовленной в соответствии с МСФО. Аудитор обязуется провести проверку обобщенной консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной на основе консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго» по МСФО по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2011 года.
Аудитор также обязуется выполнить проверку перевода финансовой отчетности на английский язык.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение, уплаченное аудитору за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности за 2010 год составило 5 628 500 руб. без НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
данные обстоятельства не имеют места.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»
Место нахождения: Российская Федерация, 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
ИНН: 7734000085
ОГРН: 1027700031028
Телефон: (495) 626-3040
Факс: (495) 721-1457
Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в СРО Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» ОРНЗ 10303000547, протокол заседания Правления «МоАП» от 25.10.2011 № 165.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
|
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
|
Консолидированная финансовая отчетность, Год
|
2012
|
|
|
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Закрытый конкурс по выбору аудитора ОАО «Иркутскэнерго» на 2012 год состоялся 14-16 февраля 2012 года.
В соответствии с требованиями Федеральных Законов Российской Федерации от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ОАО «Иркутскэнерго» (далее - Общество) организовало проведение закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» по российским стандартам за 2012 год (далее - Конкурс).
В целях проведения Конкурса приказом ОАО «Иркутскэнерго» от 30.12.2011 №565 утверждены:
- конкурсная документация;
- положение о конкурсной комиссии (далее - Комиссия);
- состав конкурсной комиссии.
По истечению сроков, предусмотренных конкурсной документацией, на рассмотрение Комиссии были представлены заявки на участие в Конкурсе от шести аудиторских организаций: ООО «ФинЭкспертиза»; ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл»; ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»; ЗАО «Интерком - Аудит»; ООО РСМ «Топ - Аудит»; ЗАО «КПМГ».
Заседание конкурсной комиссии проходило в три этапа:
- Вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе.
- Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
- Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе.
По итогам заседания Комиссии составлены следующие протоколы: протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол по оценке и сопоставлению заявок на участие в Конкурсе.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе победителем Конкурса было признано ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл», которое предложило лучшие условия исполнения договора.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с действующим законодательством ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» утверждено в качестве аудитора ОАО «Иркутскэнерго» на 2012 год на годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» 25 мая 2012 года.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В соответствии с требованиями конкурса аудитору выдается техническое задание на выполнение работ:
1. Аудит учредительных документов Предприятия.
2. Аудит внеоборотных активов.
3. Аудит производственных запасов.
4. Аудит затрат на производство.
5. Аудит готовой продукции и товаров.
6. Аудит денежных средств.
7. Аудит расчетов.
8. Аудит капитала.
9. Аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли.
10. Аудит забалансовых счетов.
11. Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства.
Проектом договора с аудитором предусмотрено проведение аудиторской проверки в 2 (два) этапа:
первый – по итогам 9 месяцев 2012 года;
второй – по итогам за 2012 год.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Общая стоимость аудиторских услуг ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» с учетом накладных расходов без налога на добавленную стоимость составляет 1 059 500 (Один миллион пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
данные обстоятельства не имеют места.
|
