Годовой отчет открытого акционерного общества

Скачать 2.07 Mb.

Название	Годовой отчет открытого акционерного общества
страница	7/19
Тип	Отчет

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19

Органы управления и контроля

В соответствии с уставом в обществе созданы органы управления и контроля:

общее собрание акционеров.
совет директоров.
правление - коллегиальный исполнительный орган.
генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляет ревизионная комиссия.
Общее собрание акционеров

Является высшим органом управления общества.

Акционерами общества по состоянию на 31.12.2015 являются:

Наименование	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Доля от голосующих акций, %	Доля от уставного капитала, %
Наименование	Количество	Количество	Доля от голосующих акций, %	Доля от уставного капитала, %
ОАО РЖД	1184469	0	50,000042	50,000042
БТ Сигналинг Б.В.	1184467	0	49,999958	49,999958
Итого:	2 368 936	0	100	100

Совет директоров

Орган управления общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законодательством «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Состав Совета директоров Компании
Балуев Николай Николаевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2012	наст. время	Центральная Дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»	Заместитель начальника Центральной Дирекции инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
2010	26.06.2015	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Председатель Совета директоров

Давыдов Алексей Юрьевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2010	наст. время	ОАО «РЖД»	Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами
26.06.2015	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Председатель Совета директоров

Клюзко Владимир Анатольевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2009	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Генеральный директор
2009	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Председатель Правления
2010	26.06.2015	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Ананьев Александр Сергеевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2011	наст. время	ОАО «РЖД»	Начальник отдела Департамента планирования и бюджетирования ОАО "РЖД"
26.06.2015	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Насонов Геннадий Федорович

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2009	наст. время	Центральная Дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»	Заместитель начальника Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД»
26.06.2015	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Ободовский Юрий Васильевич

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2011	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Заместитель Председателя Совета директоров

Петер Седервалл

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2011	наст. время	Bombardier Transportation	President of RCS (rail control solution),
2011	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Torsten Mockel

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2015	наст. время	Bombardier Transportation (Signal)	Executive director of Bombardier Transportation (Signal)
26.06.2015	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Рышков Антон Владимирович

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2008	наст. время	ОАО «РЖД»	Начальник Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития
30.06.2014	наст. время	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Трубникова Елена Александровна

Период		Наименование организации	Должность
с	по
2012	наст. время	«ФинЭкспертиза-Капитал»	Генеральный директор
28.06.2013	26.06.2015	ОАО «ЭЛТЕЗА»	Член Совета директоров

Информация о владении акциями ОАО ЭЛТЕЗА членами Совета директоров Общества за 2015 год.

В течение 2015 года председатель и члены совета директоров акциями общества не владели и сделок с ними не совершали.
Заседания совета директоров в 2015 году

	Проведено заседаний в 2015 году
	Всего	В форме совместного присутствия	В форме заочного голосования	Рассмотрено вопросов
Совет директоров	17	8	9	161

Участие каждого члена совета директоров в заседаниях, проведенных в 2015 году:

ФИО	Участие	% участия
Балуев Николай Николаевич	7/5	71,43
Давыдов Алексей Юрьевич	17/17	100
Клюзко Владимир Анатольевич	7/6	85,71
Ободовский Юрий Васильевич	17/14	82,35
Петер Седервалл	17/14	82,35
Насонов Геннадий Федорович	10/10	100
Рышков Антон Владимирович	17/16	94,12
Трубникова Елена Александровна	7/7	100
Torsten Mockel	10/9	90
Ананьев Александр Сергеевич	10/10	100

Важнейшими вопросами, рассмотренными советом директоров в 2015 году, являются:

утверждение Бюджета ОАО «ЭЛТЕЗА» на 2016 год и программ развития общества: инвестиционной программы, программы информатизации;
утверждение Стратегии ОАО «ЭЛТЕЗА» до 2020 года;
утверждение Кодекса деловой этики ОАО «ЭЛТЕЗА»;
утверждение Положения о корпоративном секретаре ОАО «ЭЛТЕЗА»;
утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества ОАО «ЭЛТЕЗА»;
утверждение Регламента формирования планов закупки товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ ОАО «РЖД»;
утверждение Регламента формирования и контроля исполнения бюджета ОАО «ЭЛТЕЗА»;
утверждение Корпоративного стандарта «Проведение обязательного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ»;
утверждение Стандарта организации система менеджмента бизнеса Порядок формирования инвестиционной программы и бизнес-плана инвестиционного проекта;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19

Похожие:

	Годовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров...		Годовой отчет Открытого акционерного общества «Северо-западные магистральные нефтепроводы» Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
	Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2014 год Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития...		Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2013 год Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития...
	Годовой отчет открытого акционерного общества «дмитровский автодор» Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества		Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2013 год Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 4
	Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2011 год Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 5		Отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" Годовой отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" за 2012 год
	Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий... Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества		Годовой отчет Группы компаний «Башинформсвязь» открытого акционерного общества «Уфимский завод «Промсвязь»
	Годовой отчет акционерного общества «клевер» Настоящий годовой отчет составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами		Годовойотче т открытого акционерного общества «международный аэропорт... Совет директоров ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» представляет годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества...
	Годовой отчет к общему Собранию акционеров Открытого Акционерного Общества Постоянно совершенствовать услуги с целью максимального удовлетворения потребностей гостей		Годовой отчёт ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» за 2011 год Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого акционерного общества 5
	Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы 18-44		Годовой отчет акционерного общества «Олимп» Обращение к акционеру Председателя совета директоров и Генерального директора Общества. 6

Руководство, инструкция по применению