О действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков

44 Приложение № 3 к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене Классификатор структурных подразделений ФТС России, по направлениям деятельности которых выявляются риски Код структурного подразделения ФТС России Наименование структурного подразделения ФТС России 01 Главное управление организации таможенного контроля (ГУОТК) 02 Главное управление товарной номенклатуры и торговых ограничений (ГУТНиТО) 03 Управление федеральных таможенных доходов (УФТД) 04 Управление таможенной инспекции (УТИ) 05 Управление таможенной статистики и анализа (УТСА) 06 Управление валютного контроля (УВК) 07 Главное управление по борьбе с контрабандой (ГУБК) 08 Главное управление информационных технологий (ГУИТ) 09 Главное управление таможенных расследований и дознания (ГУТРД) 00 Все направления деятельности 45 Приложение № 4 к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене Источники информации, используемые для выявления рисков В целях выявления рисков, возникающих при таможенном оформлении и таможенном контроле, должностные лица таможенных органов используют следующие источники информации, имеющиеся в таможенном органе: базы данных электронных копий поданных, а также зарегистрированных и оформленных ГТД; базы данных электронных уведомлений о направлении товаров; базы данных электронных копий деклараций таможенной стоимости (ДТС) и корректировок таможенной стоимости (КТС); базы данных электронных копий таможенных приходных ордеров (ТПО); базы данных автотранспортных средств; базы данных фактического вывоза товаров; электронные справочники НСИ; базы данных электронных журналов; центральный реестр субъектов ВЭД (ЦРСВЭД); базу данных информационного обмена с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF); базу данных информационного обмена с Государственной таможенной службой Украины (ГТС Украины); базу данных информационного обмена с Министерством государственных доходов Республики Казахстан; базу данных информационного обмена с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики; базы данных информационного обмена с таможенными службами других иностранных государств (по мере заключения соответствующих соглашений); базу данных внешней торговли ЕС; базу данных внешней торговли стран-участниц СНГ; базу данных по итогам внешней торговли МВФ; базу данных внешней торговли ООН (Comtrade); базу данных международной торговли; базы данных паспортов сделок; центральную базу данных по валютному контролю; 46 образцы оттисков печатей уполномоченных банков и других компетентных органов, используемых для целей валютного контроля и контроля за исполнением внешнеторговых бартерных сделок; базы данных информационного обмена с министерствами, федеральными службами и агентствами, а также иными организациями (по мере заключения соответствующих соглашений); базы данных, содержащие информацию об уголовных делах и делах об административных правонарушениях; единый информационный банк данных правоохранительных органов для обмена информацией о физических и юридических лицах, подозреваемых в незаконном обороте и контрабанде оружия; ценовую информацию, представленную таможенным органам производителями товаров; базы данных, созданные самостоятельно; бумажные носители ГТД, ТД, ДТС, КТС, актов таможенных досмотров (осмотров), а также коммерческих и транспортных документов; оперативную информацию; обращения и жалобы граждан и юридических лиц; запросы и информацию иных контролирующих государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений; запросы депутатов федеральных и местных представительных органов государственной власти; информацию, полученную из средств массовой информации; информацию, полученную в результате оперативно-розыскной деятельности; информацию, полученную в результате расследования уголовных дел и дел об административных правонарушениях; информацию, содержащуюся в правовых актах, изданных по результатам проверок деятельности таможенных органов; информацию, представленную субъектами ВЭД на добровольной основе; 3 8) информацию, содержащуюся в актах законодательства Российской Федерации, регулирующих таможенную и внешнеэкономическую деятельность; 39) иные источники информации, в том числе собственные аналитические материалы, сведения из независимых источников информации, прайс-листы производителей товаров, прейскуранты цен, анализ конъюнктуры рынка, данные информационной сети Интернет. Информация о рисках может быть передана в координирующее подразделение ФТС России любым заинтересованным лицом через официальный сайт ФТС России в сети Интернет fwww.customs.ru)8. Порядок регистрации такой информации и ее использования координирующим подразделением ФТС России для целей анализа и управления рисками устанавливается иным правовым актом ФТС России. 8С момента доработки и применения КПС «Web-сервер ФТС России» 47 Приложение № 5 к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене Типовые правила составления целевой методики выявления рисков I. Общие положения Целевая методика выявления рисков (далее - Целевая методика) должна состоять из пронумерованных разделов, описывающих источники используемой информации, порядок проведения отбора данных, результаты отбора данных, порядок проведения анализа полученных данных, порядок оценки степени риска и иные действия, проводимые при выявлении и анализе рисков. В основном тексте Целевой методики следует избегать использования специализированных понятий, не относящихся к таможенному делу, все выполняемые действия должны быть описаны в словесной форме. Для удобства обработки информации Целевая методика может сопровождаться приложением с описанием алгоритмов, разработанных с использованием языков программирования. II. Общие сведения, необходимые для проведения анализа данных 1. В целевой методике выявления риска должны содержаться следующие сведения: используемые информационные ресурсы; перечень подлежащих сравнению показателей таможенного оформления и иной информации и алгоритмы сравнения такой информации; ожидаемый экономический эффект при возможности его определения (например, уменьшение потерь таможенных платежей в абсолютном выражении, отношение суммы таможенных платежей к затратам на применение мер по минимизации рисков, повышение достоверности декларирования товаров и пр.); иные ожидаемые результаты применения целевой методики выявления риска; правила определения степени риска. 2. Порядок отбора данных должен состоять из описания последовательных действий, проводимых должностным лицом таможенного органа с целью выбора 48 из имеющихся источников информации необходимых и достаточных для проведения анализа сведений. III. Описание порядка проведения анализа данных 3. Описание порядка проведения анализа данных должно содержать последовательность выполняемых при проведении анализа действий, а также используемые для анализа шкалы градации степени риска с разграничением полученных результативных данных по количественным показателям с отнесением значений количественных показателей к различным степеням риска. Одновременно могут применяться несколько шкал градации степени риска, а также может быть проведено их совмещение с целью определения более конкретизированных показателей области и индикаторов риска в местах пересечения указанных шкал. 4. Результаты проведенных действий возможно отображать в табличном виде или в диаграммах (в виде графиков). IV. Заключительные положения 5. Разработанную Целевую методику подписывает лицо, осуществлявшее ее разработку и составление, а также: в РТУ - начальник (заместитель начальника) соответствующей службы РТУ; в таможне - заместитель начальника таможни, курирующий соответствующее структурное подразделение. Целевая методика, разработанная структурным подразделением таможни, согласовывается с координирующим подразделением таможни. Целевая методика, разработанная структурным подразделением РТУ, согласовывается с координирующим подразделением РТУ. 6. Целевая методика направляется в координирующее и структурное подразделение ФТС России, по направлению деятельности которого она разработана, письмом таможенного органа. 49 Приложение № б к Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене Классификатор мер по минимизации рисков № п/п Наименование Код Без ПР9 1 2 3 4 Формы таможенного контроля 1. Проверка документов и сведений 101 X 2. Устный опрос 102 X 3. Получение пояснений 103 X 4. Таможенное наблюдение 104 X 5. 6. 7. 8. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств - товаров - транспортных средств - багажа физических лиц - иных объектов 105 106 107 108 X X X X 9. 10. Таможенный досмотр товаров и транспортных средств - товаров - транспортных средств 109 ПО 11. Личный досмотр 111 X 12. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков 112 X 13. Осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля ИЗ X 14. 15. Таможенная ревизия - общая - специальная 114 115 X X Использование средств идентификации товаров и транспортных средств 16. Наложение таможенных пломб и печатей на транспортное средство, контейнер или на съемный кузов 201 X 17. Нанесение цифровой, буквенной или иной маркировки, идентификационных знаков, наложение пломб и печатей на отдельные грузовые места 202 X 18. Проставление штампов 203 X 19. Взятие проб и образцов товаров 204 X 20. Описание товаров и транспортных средств 205 X 21. Использование чертежей, изготовленных масштабных изображений, фотографий, видеозаписей, иллюстраций 206 X 9Меры по минимизации рисков, имеющие отметку в настоящем поле, могут применяться таможенным органом без указания в профиле риска.

Похожие:

	Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов «об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих таможенное оформление и таможенный контроль...		4 7 Оценка рисков реализации плана развития минерально-сырьевых ресурсов Камчатского края При реализации инвестиционных проектов развития минерально-сырьевой базы Камчатского края необходимо учитывать вероятность воздействия...
	4 7 Оценка рисков реализации плана развития минерально-сырьевых ресурсов Камчатского края При реализации инвестиционных проектов развития минерально-сырьевой базы Камчатского края необходимо учитывать вероятность воздействия...		Инструкция о действиях должностных лиц специализированного таможенного... Республике Абхазия и приграничных таможенных органов Российской Федерации при предварительном таможенном декларировании товаров,...
	Инструкция ООО «статус» по монтажу оконных и дверных блоков из профилей... Организация строительного производства", сн iii-4-80 "Техника безопасности в строи­тельстве", снип 03. 01-87 "Несущие и ограждающие...		Приказ от 30 сентября 2011 г. N 1996 об утверждении инструкции о... Российской Федерации при проведении транспортного контроля и проверке документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного,...
	Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов при организации... Оженных органов при организации и проведении таможенного досмотра (далее Инструкция) разработана на основании статьи 116 Таможенного...		Доклад Комитета по рассмотрению стойких органических загрязнителей... Знителей принял характеристику рисков по гексабромциклододекану на основе проекта характеристики рисков, изложенного в документе...
	Отдел по связям с общественностью сзту Федеральная таможенная служба России разработала инструкцию о действиях должностных лиц при организации и проведении таможенного...		Порядок взаимодействия должностных лиц структурных подразделений... Фтс россии от 5 декабря 2011 г. №2437 «О взыскании таможенных платежей, процентов и пеней за счет имущества плательщика» (в редакции...
	Региональный регистр рисков при поставках контролируемой древесины для Архангельской области Архангельской области разработан на основе стандарта fsc-std-40. 005 «Стандарт для оценки предприятием fsc-контролируемой древесины»,...		Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов Российской... Лицензируемых товаров и в соответствии с Положением о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на единую таможенную территорию...
	«Оценка рисков инфраструктурных строительных проектов, реализуемых... Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Профессиональный стандарт Выполнение подготовительных и вспомогательных операций при производстве труб и профилей на станах горячей прокатки
	Введение 2 Анализ расчетов при страховании финансовых рисков. Тенденции развития в РФ		Инструкция по подготовке и проведению конкурса общие сведения Открытого конкурса на право заключения Муниципального контракта новосибирска на оказание услуг по страхованию имущества мудо гцоз...