СООБЩЕНИЕ
|
NOTIFICATION
|
Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»), расположенное по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, сообщает акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания.
|
Public Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» (PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»), located at 7 Dushinskaya Street, build.1, 111024, Moscow, hereby notifies the shareholders of holding the Annual General Meeting of Shareholders in the form of the meeting.
|
Годовое общее собрание акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» состоится «23» июня 2016 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, комн. 203.
|
The Annual General Meeting of Shareholders of PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» will be held on 23 June 2016 at 11 AM at 111024, Moscow, 7 Dushinskaya Street, bld.1, room 203.
|
Дата регистрации лиц, участвующих в собрании, - «23» июня 2016 г., место регистрации - 111024, Москва, ул. Душинская, д. 7, стр.1, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 10 часов 15 минут.
|
Registration of participants of the meeting will be performed on 23 June 2016, at 7, Dushinskaya Street, build. 1, 111024 Moscow, starting from 10.15 a.m.
|
Повестка дня общего собрания:
|
Agenda of the General Meeting:
|
Утверждение годового отчёта Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.
Избрание членов Совета директоров Общества на 2016 год.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2016 год.
Утверждение аудиторов Общества на 2016 год.
Утверждение Положения о Президенте Общества (вторая редакция).
Утверждение Положения о Правлении Общества (вторая редакция).
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества (вторая редакция).
Одобрение сделки с заинтересованностью.
Одобрение сделки с заинтересованностью.
|
Approval of the Annual Report of the Company.
Approval of the annual book-keeping report, including the report on the financial results of the Company.
Approval of the distribution of profit (payment (announcement) of dividends) and losses of the Company based on the results for the financial year 2015.
Election of the members of the Board of Directors for the year 2016.
Election of the members of the Revision Commission for the year 2016.
Approval of the Auditors of the Company for the year 2016.
Approval of the Regulations on President of the Company (second version)
Approval of the Regulations on Management Board of the Company second version)
Approval of the Regulations on the Revision Commission of the Company (second version).
Approval of the related-party transaction.
Approval of the related-party transaction.
|
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», составлен по состоянию на «11» мая 2016 года.
|
The List of persons entitled to participate at the Annual General Meeting of shareholders of PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» is prepared as of «11» May 2016.
|
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88, доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru и будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
|
Persons entitled to participate at the Annual General meeting of shareholders of the Company may review the information (materials) concerning the General meeting of shareholders within 20 days before the Annual General meeting of shareholders at the following address: Moscow, Dushinskaya str., 7, bld. 1, from 11:00 AM till 5:00 PM on business days (Tel.: +7(495)788 44 88, ext.2652, contact person – Olesya Tsugutskaya). The information (materials) mentioned will be also placed on the website: www.rosinter.ru and will be available to the persons participating at the Annual General meeting of shareholders during the meeting.
Information (materials) for persons entitled to participate at the General meeting of shareholders during the preparation to the General meeting of shareholders will be sent to nominee shareholder registered in the register of the Company in electronic form (as electronic documents signed by electronic signature).
|
По вопросам подготовки к годовому Общему собранию акционеров, а также с предложениями и замечаниями, просьба обращаться к Олесе Цугуцкой по телефону +7(495) 788 44 88 доб.2652.
|
Should you have any questions concerning the preparation to the Annual General Meeting of shareholders or any proposals and comments, please contact Olesya Tsugutskaya, tel.: +7 (495) 788 44 88 ext.2652.
|
Напоминаем Вам, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность участника собрания и полномочия на участие в собрании:
|
We kindly remind you that you should have the documents evidencing the identity of the participant of the meeting and the authority to attend the meeting:
|
- при личном участии в собрании акционера - физического лица, а также при участии уполномоченных представителей акционеров – физических или юридических лиц, указанные лица должны иметь при себе паспорт;
|
- in case of an individual shareholder attending the meeting personally and in case of the individual shareholders or legal entities participating through their authorized representatives, such persons are required to have with them a passport;
|
- при участии в собрании акционера - юридического лица, представленного его руководителем (единоличным исполнительным органом), последний должен иметь при себе также документ, подтверждающий факт его избрания на должность (протокол органа управления данного юридического лица);
|
- in case of shareholder being a legal entity participating in the meeting through its director (sole executive body), the latter should additionally have with him/her the documents confirming the election to the respective position (minutes of governing body of such entity);
|
- иные представители акционеров на собрании (представители физических и юридических лиц) должны иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставленных представителю на собрании.
|
- other representatives of the shareholders at the meeting (representatives of individuals or legal entities) should have a power of attorney for voting, executed in accordance with applicable legislation. Power of attorney should contain information related to the principal and the representative (name, place of residence or location, passport data) and should specify the rights granted to the representative at the meeting.
|
Обращаем Ваше внимание, что сведения о представляемом лице, указанные в доверенности для голосования от имени юридического лица, должны обязательно содержать данные о наименовании и о месте нахождения данного юридического лица и соответствовать данным, содержащимся в реестре акционеров Общества.
|
Please take note that the information on the principal, as specified in the power of attorney authorizing to vote on behalf of legal entity, necessarily should comprise the data as to the name and the location of such legal entity, and it should be in compliance with the information appearing in the register of shareholders of the Company.
|
Доверенность должна быть предъявлена при регистрации вместе с документом, удостоверяющим личность (паспорт).
|
The power of attorney should be produced in course of the registration together with the identity documents.
|
Все документы, предъявляемые при регистрации, за исключением паспортов и иных аналогичных документов, удостоверяющих личность, должны быть составлены на русском языке либо содержать перевод на русский язык, заверенный в надлежащем порядке.
|
All the documents, except for passports and other similar identity documents, should be in Russian or with certified translation into Russian.
|
Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
|
The Board of Directors of PJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»
|
