Протокол № 1108-СА/С/16
заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийский строительный комплекс»
Дата проведения заседания: 22 августа 2016 года.
Место проведения заседания: Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.
Время начала регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийский строительный комплекс»: 09 ч.30 мин.
Время окончания регистрации членов Совета Ассоциации саморегулируемая организация
«Балтийский строительный комплекс»: 09 ч. 50 мин.
Открытие заседания: 10 ч. 00 мин.
Заседание закрыто: 12 ч. 00 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс».
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс».
Заседание Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (далее – «Ассоциация») открыл Председатель Совета Ассоциации – Загускин Никита Николаевич (далее – «Председательствующий на заседании»).
Председательствующий на заседании довел до сведения собравшихся, что данное заседание Совета Ассоциации созвано по инициативе Председателя Совета Ассоциации.
Далее Председательствующий на заседании предоставил слово Секретарю Совета Ассоциации, который сообщил, что на заседании Совета Ассоциации присутствовали следующие члены Совета Ассоциации:
Гражданин Российской Федерации - Загускин Никита Николаевич,
Гражданин Российской Федерации - Гриднев Владимир Михайлович,
Гражданин Российской Федерации - Ефремов Олег Павлович,
Гражданин Российской Федерации - Любимов Михаил Валерьевич.
Также на заседании Совета Ассоциации присутствуют: Первый заместитель директора Ассоциации – Серов Владимир Александрович, заместитель начальника ДЭМР Ассоциации – Богоявленский Михаил Валерьевич и Председатель Контрольной комиссии Ассоциации – Артушников Владимир Анатольевич.
На основании изложенного и в соответствии с п. 8.7. Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Совета Ассоциации имеется.
В соответствии с п. 7.6. Положения о Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс», утвержденного решением Совета от 5 апреля 2016 года (протокол №1042-СА/С/16) секретарь Совета Ассоциации проводит подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня и подводит итоги голосования.
Далее приступили к обсуждению вопросов повестки дня заседания.
СЛУШАЛИ:
1. Об утверждении повестки дня заседания Совета Ассоциации.
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который довел до сведения присутствующих повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложил ее утвердить.
Предложений о включении в повестку дня заседания иных вопросов не поступило. Вопрос об утверждении повестки заседания Совета Ассоциации поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации.
СЛУШАЛИ:
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс».
По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который руководствуясь положениями п. 3.2. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс», утвержденного решением Совета Ассоциации от «05» апреля 2016 года, протокол заседания Совета Ассоциации № 1042-СА/C/16 (далее – «Регламент»), предложил Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, а также предложил Совету Ассоциации:
1. Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - 16 сентября 2016 года.
2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации г.Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д. 2, Гостиница «Москва», зал «Кремлёвский».
Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»: 13 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»: 14 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»: 14 ч. 00 мин.
3. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
1) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»;
2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»;
3) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» на 2017 год и подтверждении размеров регулярных членских взносов для членов Ассоциации на 2017 год;
4) Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» за неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования, а также за неоднократную неуплату или несвоевременную уплату членских взносов.
4. Утвердить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
5. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. На основании п. 6.3. Регламента поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:
- на официальном сайте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»: www.srobsk.ru;
- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»: г. Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.
6. Утвердить проект Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс», выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
7. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
8. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
9. Утвердить проект Положения о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).
10. Утвердить проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» и иных обращений (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).
11. Утвердить проект Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).
12. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).
13. Утвердить проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).
14. Утвердить проект Положения о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).
15. Утвердить проект Положения о страховании ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Приложение № 12 к настоящему Протоколу).
16. На основании п. 3.2.6. Регламента на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.
17. В соответствии с п.п. 3.2.7, 9.8. Регламента предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс», для чего:
17.1. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» в количестве 16 (шестнадцати) членов и избрать в её состав:
1. Кравчук Ларису Николаевну;
2. Анисимову Нину Михайловну;
3. Богданову Анну Александровну;
4. Утищеву Надежду Михайловну;
5. Кравец Нелли Андреевну;
6. Алекберову Наталью Алексеевну;
7. Никитину Ольгу Борисовну;
8. Капцову Анну Сергеевну;
9. Юнусову Татьяну Викторовну;
10. Ткаченко Эльвиру Вячеславовну;
11. Богоявленского Михаила Валерьевича;
12. Мелашенко Анну Сергеевну;
13. Капинос Александру Сергеевну;
14. Выдрыган Людмилу Викторовну;
15. Рутуля Сергея Анатольевича;
16. Наседкину Марию Алексеевну.
17.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» Рутуля Сергея Анатольевича.
17.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» Наседкину Марию Алексеевну.
18. В соответствии с п.п. 3.2.7, 9.9. Регламента предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс», для чего:
18.1. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» в количестве 14 (четырнадцати) членов и избрать в её состав:
1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Топоркову Маргариту Викторовну;
3. Наседкину Марию Алексеевну;
4. Капинос Александру Сергеевну;
5. Григорьеву Ирину Сергеевну;
6. Анисимову Нину Михайловну;
7. Богданову Анну Александровну;
8. Утищеву Надежду Михайловну;
9. Капцову Анну Сергеевну;
10. Ткаченко Эльвиру Вячеславовну;
11. Абдулова Рамиля Энваровича;
12. Юнусову Татьяну Викторовну;
13. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
14. Бондаренко Игоря Александровича.
18.2. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» Бондаренко Игоря Александровича.
18.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» Ковалюк Ольгу Юрьевну.
19. В соответствии с п. 7.2. Регламента установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания: не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс».
Предложений о рассмотрении иных вопросов, связанных с организацией и проведением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, от присутствующих не поступило.
Вопрос поставили на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс».
Определить датой проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации - 16 сентября 2016 года.
2. Определить местом проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации г.Санкт-Петербург, Площадь Александра Невского, д. 2, Гостиница «Москва», зал «Кремлёвский».
Время начала регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»: 13 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»: 14 ч. 00 мин.
Время начала Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»: 14 ч. 00 мин.
3. Вынести на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:
1) Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»;
2) Об утверждении внутренних документов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»;
3) Об утверждении сметы Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» на 2017 год и подтверждении размеров регулярных членских взносов для членов Ассоциации на 2017 год;
4) Об исключении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей из состава членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» за неоднократное в течение одного года или грубое нарушение членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования, а также за неоднократную неуплату или несвоевременную уплату членских взносов.
4. Утвердить список лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
5. Утвердить Перечень информации и материалов, подлежащих рассмотрению на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.
Поручить Директору Ассоциации информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании членов Ассоциации, разместить на официальном сайте Ассоциации не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Утвердить следующий порядок ознакомления заинтересованных лиц с указанной информацией:
- на официальном сайте Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»: www.srobsk.ru;
- по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс»: г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д.3, Лит.Б.
6. Утвердить проект Устава Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс», выносимый на рассмотрение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
7. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
8. Утвердить проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
9. Утвердить проект Положения о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).
10. Утвердить проект Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» и иных обращений (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).
11. Утвердить проект Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).
12. Утвердить проект Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу).
13. Утвердить проект Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Приложение № 10 к настоящему Протоколу).
14. Утвердить проект Положения о страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).
15. Утвердить проект Положения о страховании ответственности членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (Приложение № 12 к настоящему Протоколу).
16. На основании п. 3.2.6. Регламента на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующий способ голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации: простым голосованием (поднятием руки) по всем вопросам.
17. В соответствии с п.п. 3.2.7, 9.8. Регламента предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс», для чего:
17.1. Определить состав Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» в количестве 16 (шестнадцати) членов и избрать в её состав:
1. Кравчук Ларису Николаевну;
2. Анисимову Нину Михайловну;
3. Богданову Анну Александровну;
4. Утищеву Надежду Михайловну;
5. Кравец Нелли Андреевну;
6. Алекберову Наталью Алексеевну;
7. Никитину Ольгу Борисовну;
8. Капцову Анну Сергеевну;
9. Юнусову Татьяну Викторовну;
10. Ткаченко Эльвиру Вячеславовну;
11. Богоявленского Михаила Валерьевича;
12. Мелашенко Анну Сергеевну;
13. Капинос Александру Сергеевну;
14. Выдрыган Людмилу Викторовну;
15. Рутуля Сергея Анатольевича;
16. Наседкину Марию Алексеевну.
17.2. Избрать Председателем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» Рутуля Сергея Анатольевича.
17.3. Избрать Секретарем Регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» Наседкину Марию Алексеевну.
18. В соответствии с п.п. 3.2.7, 9.9. Регламента предложить Совету Ассоциации рассмотреть вопрос о формировании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс», для чего:
18.1. Определить состав Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» в количестве 14 (четырнадцати) членов и избрать в её состав:
1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Топоркову Маргариту Викторовну;
3. Наседкину Марию Алексеевну;
4. Капинос Александру Сергеевну;
5. Григорьеву Ирину Сергеевну;
6. Анисимову Нину Михайловну;
7. Богданову Анну Александровну;
8. Утищеву Надежду Михайловну;
9. Капцову Анну Сергеевну;
10. Ткаченко Эльвиру Вячеславовну;
11. Абдулова Рамиля Энваровича;
12. Юнусову Татьяну Викторовну;
13. Ковалюк Ольгу Юрьевну;
14. Бондаренко Игоря Александровича.
18.2. Избрать Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» Бондаренко Игоря Александровича.
18.3. Избрать Секретарем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» Ковалюк Ольгу Юрьевну.
19. В соответствии с п. 7.2. Регламента установить срок направления членами Ассоциации предложений о включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания: не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс».
Все вопросы повестки дня заседания Совета Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» рассмотрены.
Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _____________/Загускин Н.Н.
Секретарь Совета Ассоциации _____________/Любимов М.В.
|
