12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года
Вознаграждение (заработная плата и премия) выплачивается членам Правления и Генеральному директору как работникам Общества на основании трудовых договоров, заключенных с Обществом. Вознаграждение членам Совета директоров, Генеральному директору Общества – председателю Правления Общества, членам Правления Общества, связанное с участием в указанных органах, за отчетный период не выплачивалось.
Общий размер вознаграждения (зарплата и иные выплаты) для членов Совета директоров и исполнительных органов, выплаченного Обществом в отчетном году, составил 106 006 тыс. руб. (сумма указана с учетом НДФЛ).
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса
корпоративного поведения.
Общество не утверждало Кодекса корпоративного поведения, утв. Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р., и не брало на себя обязательств следовать обязательному исполнению его положений.
Тем не менее, Общество стремится соблюдать все рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного поведения, в своей деятельности.
Генеральный директор Р.Н. Хакимов
ООО «Транснефть Финанс» В.Г. Ибрагимова
Специализированная организация, осуществляющая
ведение бухгалтерского учета Открытого акционерного общества
«Северо-западные магистральные нефтепроводы»,
в лице директора филиала в г. Казани, действующего
на основании доверенности от 27.06.2013 № 5776/13
Приложение к годовому отчету ОАО «СЗМН» за 2013 год
|
Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
одобренных Общим собранием акционеров, Советом директоров ОАО «СЗМН» в 2013 году.
|
|
1. Перечень крупных сделок, совершенных ОАО «СЗМН» в 2013 году.
|
В 2013 году крупные сделки ОАО СЗМН» не совершались; Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО «СЗМН» в 2013 году крупные сделки не одобрялись.
|
|
2. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
одобренных общих собранием акционеров ОАО «СЗМН» в 2013 году.
|
№ п/п
|
Контрагент (выгодоприобретатель)
|
Предмет и иные существенные условия сделки
|
Цена
(с НДС)
|
Срок действия
|
Основание отнесения сделки к категории сделок с заинтересованностью
|
Сделки, одобренные общим собранием акционеров 17.01.2013 (протокол № 1).
|
1
|
ОАО «Связьтранснефть» (Исполнитель)
|
1. Сделки (дополнительные соглашения к договору № 183-Т/08-01-1394/2011 от 19.12.2011) на организацию технологических сетей связи для производственно-технологического процесса транспорта нефти: круглосуточное обеспечение функционирования сетей технологической и оперативно–производственной связи (между системами телемеханики, автоматики, организациями системы Транснефть, структурными подразделениями Заказчика, селекторной связи, телесвязи, радиосвязи, видеоконференцсвязи) для управления процессом транспорта нефти в АУП ОАО «СЗМН», Альметьевском РНУ, Казанском РНУ, Ромашкинском РНУ, Удмуртском РНУ, Пермском РНУ:
- диспетчерская телефонная связь РДП филиалов ОАО «СЗМН» с операторами НПС, НС, НБ, ПСП, РВС и ЭС МН, камерами пуска и приема очистных устройств, ПКУ, узлами задвижек на линейной части нефтепроводов, линейными монтерами, специальными транспортными средствами;
- абонентский доступ к телефонной связи РДП - МДП (НПС, НС, НБ, ПСП, ПКУ) на оборудовании Заказчика;
- диспетчерская селекторная связь РДП филиалов ОАО «СЗМН» с операторами НПС, наливных станций, нефтебаз ПСП;
- абонентский доступ к диспетчерской селекторной связи ЦДП-ТДП на оборудовании Исполнителя;
- абонентский доступ к диспетчерской селекторной связи ТДП-ТДП на оборудовании Исполнителя;
- абонентский доступ к диспетчерской селекторной связи ТДП-РДП на оборудовании Исполнителя;
- абонентский доступ к диспетчерской селекторной связи РДП-РДП на оборудовании Исполнителя;
- абонентский доступ к диспетчерской селекторной связи РДП-МДП на оборудовании Заказчика;
- абонентский доступ к диспетчерской селекторной связи РДП-МДП на оборудовании Исполнителя;
- абонентский доступ к селекторной аудиосвязи совещаний (АК - МН) на оборудовании Исполнителя;
- абонентский доступ к селекторной аудиосвязи совещаний (МН - РНУ) на оборудовании Исполнителя;
- абонентский доступ к селекторной аудиосвязи совещаний (РНУ - ЛПДС, НПС) на оборудовании Исполнителя;
- абонентский доступ к системе ЛТМ;
- абонентский доступ к системе СТМ (станционная телемеханика);
- оперативно-производственная телефонная и факсимильная (документальная) связь (междугородная);
- предоставление доступа к телефонной сети по соединительным линиям (автоматика);
- предоставление доступа к сети ручной связи;
- предоставление прямого провода для ТА;
- абонентский доступ сети АИИС КУЭ;
- абонентский доступ к телефонной сети удаленных номеров (телефония в ПКУ);
- абонентский доступ к телефонной сети удаленных номеров по каналам (телефония в ПКУ);
- абонентский доступ к оперативно-производственной аудиотелефонной и факсимильной связи (местной) на оборудовании Заказчика;
- абонентский доступ к видеотелефонной связи с пунктом места аварии на нефтепроводе на оборудовании Исполнителя;
- доступ к мультисервисной сети связи (каналы для ВКС/ВТС, ПД, телефония);
- каналы связи вычислительной сети ЕАСУ;
- абонентский доступ к сети АСТУЭ;
- абонентский доступ к локальной сети и СДКУ уровня ЦДП - ТДП - РДП – МДП;
- абонентский доступ к сети радиосвязи на оборудовании Исполнителя (носимые);
- абонентский доступ к сети радиосвязи на оборудовании Исполнителя (мобильные);
- абонентский доступ к сети радиосвязи на оборудовании Исполнителя (стационарные);
- абонентский доступ к радиокабельной сети;
- абонентский доступ к радиотранкинговой сети;
- диспетчерская телефонная связь между ТДП ОАО «СЗМН» и районными диспетчерскими пунктами филиалов ОАО «СЗМН» и НПС;
- абонентский доступ к диспетчерской телефонной связи (ТДП-РДП) на оборудовании Заказчика;
- диспетчерская селекторная связь РДП филиалов ОАО «СЗМН» с операторами НПС, наливных станций, нефтебаз ПСП;
- абонентский доступ к диспетчерской селекторной связи МДП-МДП на оборудовании Исполнителя;
- предоставление прямого провода для организации ДСС;
- предоставление прямого провода для ЛТМ;
- предоставление прямого провода для СТМ;
- абонентский доступ к оперативно-производственной аудителефонной и факсимильной связи (местной) на оборудовании Исполнителя;
- абонентский доступ к сети СОУ;
- предоставление прямого провода к локальной сети ПД;
- радиотелефонная связь с подвижными объектами (связь с ремонтным персоналом на трассе).
|
Цена заключенных взаимосвязанных сделок составляет 1 600 850 418,83 руб.
Цена планируемых к заключению сделок составит 2 116 548 488,66 руб.
Общая цена сделки с учетом всех взаимосвязанных сделок составит 3 717 398 907,49 руб.
|
С момента заключения и до полного исполнения обязательств.
|
Акционер ОАО «СЗМН» (ОАО «АК «Транснефть»), владеющий более 20% акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.
|
2
|
ОАО «Гипротрубопровод»
(Подрядчик)
|
2. Сделки (дополнительные соглашения, к договору подряда № 1ПР-СЗМН/ГТП от 24.12.2007 на выполнение проектно-изыскательских работ и оказание услуг по авторскому надзору) на выполнение проектно-изыскательских работ и оказанию услуг по авторскому надзору по объектам Комплексной программы техперевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов на 2013 год.:
- МН «Пермь-Калейкино» (Альметьевск), участок НПС «Муслюмово» - НПС «Калейкино» (384,41 км - 387 км), Ду - 1000 мм. Реконструкция;
- МН «Пермь-Альметьевск», участок НПС «Пермь» - НПС «Уральская» 70,9 км - 71,14 км, Ду - 1000 мм. Реконструкция;
- МН «Альметьевск-Горький-3», участок «Ковали-Тиньговатово» (260,75 км - 261,2 км), Ду - 1000 мм. Реконструкция;
- МН «Пермь-Калейкино» (Альметьевск), участок «Пермь-Уральская» 60,01 км - 65,21 км, 85,01 км - 86,2 км, 99,62 км -101,61 км, Ду - 1000 мм. Реконструкция;
- МН «Пермь-Калейкино» (Альметьевск), участок «Уральск-Калейкино» 207,02 км - 216,9 км, 449,78 км - 449,98 км, Ду - 1000 мм. Реконструкция;
- МН «Сургут-Полоцк», участок «Платина–Лысьва» (1035 км - 1039,4 км), Ду - 1200 мм. Реконструкция;
- МН «Сургут-Полоцк», участок «Лысьва-Пермь» 1150,2 км -1150,6 км, Ду - 1200 мм;
- МН «Сургут-Полоцк», участок «Пермь-Дебесы» (1344,6 км - 1346,2 км), Ду - 1000 мм;
- МН «Альметьевск-Куйбышев-1», участок «Альметьевск-Самара-I» (74 км - 79 км), Ду - 800 мм Ромашкинского РНУ, НПС «Елизаветинка». Реконструкция;
- МН «Альметьевск-Куйбышев-1», участок «Альметьевск-Самара-I» (45,56 км - 48,37 км), Ду - 800 мм Ромашкинского РНУ, НПС «Елизаветинка». Реконструкция;
- МН «Альметьевск-Горький-3», участок «Калейкино-Ковали» 170,71 км - 176,61 км, 190,59 км - 195,53 км, участок «Ковали-Тиньговатово» 315,8 км - 318,6 км, Ду - 1000 мм. Реконструкция;
- МН «Альметьевск-Горький-3», участок «Калейкино-Ковали» (61,6 км - 65,59 км), Ду - 1000 мм. Реконструкция;
- МН «Альметьевск-Куйбышев-1», участок «Альметьевск-Самара-I» (187,57 км - 190,17 км), Ду - 800 мм Ромашкинского РНУ, НПС «Калиновый Ключ». Реконструкция;
- МН «Альметьевск-Куйбышев-1», участок «Альметьевск-Самара-I» (173 км - 178 км), Ду - 800 мм Ромашкинского РНУ, НПС «Калиновый Ключ». Реконструкция;
- МН «Холмогоры-Клин», участок «Лысьва-Пермь», 1457,21 км - 1457,65 км, Ду - 1200 мм. Реконструкция;
- Реконструкция ППМН «Альметьевск-Куйбышев-1» через р. Сок на 112 км, Ду - 820 мм, основная нитка Ромашкинского РНУ, НПС «Елизаветинка»;
- Замена участка МН «Пермь-Альметьевск» через
р. Средняя, 156 км, Ду - 1020 мм;
- Замена участка МН «Пермь-Альметьевск» через
р. Чернушка, 165 км, Ду - 1020 мм;
- Замена участка МН «Холмогоры-Клин» через
р. Северная, 1266 км, Ду - 1220 мм;
- Камера пуска СОД МН «Киенгоп-Набережные Челны», участок 0 км - 206 км (основная нитка), НПС «Киенгоп», 0 км, Ду - 530 мм;
- Камера приёма СОД МН «Ножовка-Мишкино-Киенгоп», участок «Мишкино-Киенгоп»,
НПС «Киенгоп», 105,6 км, Ду - 530 мм;
- Камера пуска-приема СОД рез. нитка ППМН «Альметьевск-Горький-3» через р. Кама, Ду - 1020 мм. Техническое перевооружение;
- Узел пропуска СОД НПС «Михайловка» МН «Альметьевск-Горький-2», Ду - 820 мм. АРНУ. Техническое перевооружение;
- РВСП-20000 №35 НПС «Калейкино» РРНУ,
ОАО «СЗМН». Реконструкция. Разработка технико-экономических решений по ремонту (реконструкции) или замене резервуара.
Удаление недопустимых усиливающих временных ремонтных элементов на резервуаре;
- РВСП-20000 №36 НПС «Калейкино» РРНУ,
ОАО «СЗМН». Реконструкция.
Разработка технико-экономических решений по ремонту (реконструкции) или замене резервуара. Удаление недопустимых усиливающих временных ремонтных элементов на резервуаре;
- РВС-20000 № 2 ЛПДС «Пермь» ПРНУ, ОАО «СЗМН». Реконструкция.
Разработка технико-экономических решений по ремонту (реконструкции) или замене резервуара.
Удаление недопустимых усиливающих временных ремонтных элементов на резервуаре;
- РВСПК-50000 № 7 ЛПДС «Пермь» ПРНУ,
ОАО «СЗМН». Реконструкция.
Разработка технико-экономических решений по ремонту (реконструкции) или замене резервуара.
Удаление недопустимых усиливающих временных ремонтных элементов на резервуаре;
- РВСП-50000 № 5 ЛПДС «Платина» ПРНУ,
ОАО «СЗМН». Строительство;
- РВСП-10000 № 14 НПС-3 АРНУ, ОАО «СЗМН». Реконструкция.
Разработка технико-экономических решений по ремонту (реконструкции) или замене резервуара.
Удаление недопустимых усиливающих временных ремонтных элементов на резервуаре;
- РВСП-5000 № 4 ЛПДС «Оса» ПРНУ, ОАО «СЗМН». Строительство;
- РВСПК-50000 № 4 ЛПДС «Платина» ПРНУ,
ОАО «СЗМН». Реконструкция.
Разработка технико-экономических решений по ремонту (реконструкции) или замене резервуара.
Удаление недопустимых усиливающих временных ремонтных элементов на резервуаре;
- РВСП-50000 № 6 НПС «Калейкино» РРНУ,
ОАО «СЗМН». Строительство;
- РВСП-10000 № 2 НПС «Малая Пурга» УРНУ,
ОАО «СЗМН». Реконструкция.
Разработка технико-экономических решений по ремонту (реконструкции) или замене резервуара.
Удаление недопустимых усиливающих временных ремонтных элементов на резервуаре;
- РВСПА-50000 № 4 НПС «Калейкино» РРНУ,
ОАО «СЗМН». Техническое перевооружение.
Разработка технико-экономических решений по ремонту (реконструкции) или замене резервуара.
Удаление недопустимых усиливающих временных ремонтных элементов на резервуаре;
- РВСП-50000 № 6 ЛПДС «Платина» ПРНУ,
ОАО «СЗМН». Строительство;
- Система автоматики НПС «Арбатская» Пермское РНУ. ОАО «СЗМН». Техническое перевооружение;
- Система автоматики и пожаротушения НПС «Лазарево»;
- Система пожарной сигнализации и оповещения о ЧС НПС «Платина», ПРНУ. Строительство;
- Пожарная сигнализация и СОУЭ здания АУП
ОАО «СЗМН». Техперевооружение;
- Система контроля загазованности НПС «Белая» Альметьевского РНУ ОАО «СЗМН». Техническое перевооружение;
- Система контроля загазованности НПС «Мостовая» Пермского РНУ ОАО «СЗМН». Техническое перевооружение;
- Система контроля загазованности НПС «Пермь-1» Пермское РНУ ОАО «СЗМН». Техническое перевооружение;
- Система контроля загазованности НПС «Пермь-2» Пермское РНУ ОАО «СЗМН». Техническое перевооружение;
- Система контроля загазованности НПС «Оса-1» Пермского РНУ ОАО «СЗМН». Техническое перевооружение;
- Система контроля загазованности НПС «Киенгоп» Удмуртского РНУ ОАО «СЗМН». Техническое перевооружение;
- ПСП «Нижнекамский НПЗ». Строительство;
- БИК НПС-3 МН «Альметьевск-Наб.Челны», АРНУ. Строительство.
Замена запорной арматуры и обратных затворов линейной и технологической части. Техническое перевооружение;
- Узел фильтров-грязеуловителей, обратный клапан, система дренажа и утечек МН «Альметьевск-Горький-3». НПС «Ковали». Техническое перевооружение;
- Замена электроприводов. Техническое перевооружение;
- Замена КТП 2х630 кВА с ЩСУ-RN, RM НПС «Лысьва-2». ПРНУ. Техперевооружение;
- Замена КТП 2х630 кВА НПС «Платина-1». ПРНУ. Техперевооружение;
- Замена технологических ЩСУ НПС «Калейкино-2». Техперевооружение. РРНУ;
- Котельная и тепловые сети НПС «Елизаветинка», РРНУ. Реконструкция;
- Реконструкция ограждения, периметральной охранной сигнализации и оборудование системой контроля доступа НПС-3 АРНУ;
- Реконструкция периметральной охранной сигнализации и оборудование системой контроля доступа НПС «Малая Пурга» УРНУ;
- Реконструкция промливневых очистных сооружений ФУ-20 ЛПДС «Пермь»;
- Реконструкция очистных сооружений хоз. бытовой канализации ЛПДС «Платина»;
- Реконструкция очистных сооружений НПС «Мостовая»;
- Демонтаж резервуаров ЖБР-10000 №№ 17, 18, 24 на НПС «Калейкино» Ромашкинского РНУ;
- Реконструкция нефтеперекачивающей станции «Полазна» для обеспечения приёма от ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» через СИКН № 274 дополнительного объёма нефти;
- Устранение дефектов на секциях выборочным ремонтом;
- Устранение дефектов выборочным ремонтом на технологических трубопроводах;
- Замена тройников, не оборудованных решетками, на линейной части МН;
- ВЛ-10 кВ МН «Пермь-Альметьевск», 384 км – 438 км, АРНУ. Капитальный ремонт;
- ВЛ-10 кВ МН «Сургут-Полоцк» участок «Бисер-Арбатская», 1037 км – 1051 км, ПРНУ. Капитальный ремонт;
- ВЛ-10 кВ МН «Альметьевск-Куйбышев-1,2», 159 км – 173 км, РРНУ. Капитальный ремонт;
- Капитальный ремонт анодных зон АРНУ МН «УБКУА», участок «Калейкино-р. Ик»;
- Магистральные насосы: ЛПДС «Пермь» ПРНУ - 2 шт., НПС «Мостовая» ПРНУ - 1 шт., ЛПДС «Лазарево» КРНУ - 1 шт. Капитальный ремонт;
- Подпорные насосы НПВ: ЛПДС «Пермь» ПРНУ - 2 шт., ЛПДС «Лазарево» КРНУ - 1 шт. Капитальный ремонт;
- Капитальный ремонт станочного оборудования: БПО АРНУ - 2 шт., БПО РРНУ - 2 шт.;
- Капитальный ремонт артезианской скважины: ЛПДС «Лазарево» КРНУ - 1шт., НПС «Ковали» КРНУ - 1шт.;
- Капремонт электродвигателей МНА: НПС «Муслюмово» - 1 шт., НПС «Набережные Челны» - 2 шт., НПС «Азнакаево» - 1 шт., НПС «Калейкино-3» - 1 шт., НПС «Калейкино-4» - 1шт., НПС «Елизаветинка-2» - 1 шт., НПС «Ковали-3» - 1 шт., НПС «Лазарево-1» - 1 шт., НПС «Б. Соснова» - 1 шт., НПС «Платина-1» - 1 шт., НПС «Мостовая» - 1 шт.);
- Капремонт электродвигателей ПНА (НПС «Лазарево-1» - 1 шт., НПС «Лазарево-2» - 1 шт., НПС «М.Пурга» - 1 шт., НПС «Платина-1» - 1 шт., НПС «Пермь-2» – 2 шт.);
- Ремонт электродвигателей 0,4 кВ по результатам диагностики;
- КЛ-10 кВ НПС «Арлеть» на МНА. Капитальный ремонт. УРНУ;
- Капитальный ремонт здания нефтенасосной НПС «Карабаш» РНУ (инвентарный № 100000001017) (233 м²);
- Капитальный ремонт здания ЗРУ-6-0,4 кВ № 1,№ 2 НПС «Елизаветинка» (инвентарный № 200000000791);
- Капитальный ремонт здания операторной и центральной химико-аналитической лаборатории ПСУ ПНОС ПРНУ;
- МН «Сургут-Полоцк», «Пермь-Дебесы», камера приёма;
- МН «Сургут-Полоцк», «Дебесы-Лазарево», камера пуска;
- МН «Сургут-Полоцк», «Дебесы-Лазарево», камера приема;
- МН «Сургут-Полоцк», «Лазарево-Килемары», камера пуска;
- МН «УБКУА», «Нурлино-Калейкино», камера приема;
- МН «Холмогоры–Клин», «Конда-Платина», камера приема;
- МН «Холмогоры–Клин», «Платина-Лысьва», камера пуска;
- МН «Холмогоры–Клин», «Платина-Лысьва», камера приёма;
- МН «Холмогоры–Клин», «Лысьва-Пермь», камера пуска;
- МН «Холмогоры-Клин», «Лысьва-Пермь», камера приема;
- МН «Холмогоры-Клин», «Пермь-Арлеть», камера пуска;
- МН «Холмогоры-Клин», «Люткино-Студенец», камера приёма;
- МН «Альметьевск-Куйбышев-1», «Альметьевск-Самара», рез. нитка р. Самара, камера пуска;
- МН «Альметьевск-Куйбышев-1», «Альметьевск-Самара», рез. нитка р. Самара, камера приема;
- МН «Сургут-Полоцк» резервная нитка ППМН р. Вятка, камера пуска;
- МН «Сургут–Полоцк» резервная нитка ППМН р. Вятка, камера приема;
- Гидроиспытание технологических трубопроводов МН «Холмогоры-Клин» НПС «Арлеть»;
- Гидроиспытание технологических трубопроводов НПС «Елизаветинка-4»;
- Гидроиспытание технологических трубопроводов МН «Холмогоры-Клин». НПС «Лысьва -2»;
- Гидроиспытание технологических трубопроводов МН «Пермь-Альметьевск», Ду - 1000, НПС «Муслюмово»;
- Гидроиспытание технологических трубопроводов МН «Пермь-Альметьевск». НПС «Пермь -3».
|
Цена заключенных взаимосвязанных сделок составляет 1 687 625 190,12 руб.
Цена планируемых к заключению сделок составит 610 245 326,08 руб.
Общая цена сделки с учетом всех взаимосвязанных сделок составит 3 2 297 870 516,20 руб.
|
С момента заключения и до полного исполнения обязательств.
|
1. Акционер ОАО «СЗМН» (ОАО «АК «Транснефть»), владеющий более 20% акций ОАО «СЗМН», владеет более 20% акций юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2. Член Совета директоров
ОАО «СЗМН» Никишин А.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.
|
|
