Решением единственного акционера




Скачать 145.4 Kb.
Название Решением единственного акционера
Тип Решение
rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Решение
Утвержден:

решением единственного акционера

Распоряжение Министерства

земельных и имущественных

отношений Республики Татарстан

1979-р от 18.06.2012 г.
Министр

Земельных и имущественных отношений

Республики Татарстан

____________________ Хамаев А.К.
Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Гостиница «Алгоритм»

за 2011 г.

Казань, 2012 г.

Общие положения
Наименование: Открытое акционерное общество «Гостиница «Алгоритм».

Адрес местонахождения: 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чуйкова, д.17;

Почтовый адрес: 420094, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чуйкова, д.17.

Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 № 006083634 от 27 января 2011 г.

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 43 802 715 рублей, который разделен на 43 802 715 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рублей каждая акция. Все акции Общества являются именными.

Информация об аудиторе Общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Ауди»;

Номер лицензии, дата выдачи: Б 359681 от 4.06.2007 г.

Информация о реестродержателе Общества:

Советом директоров Общества (протокол от 27 апреля 2012 г.) было принято решение о расторжении договора № КФ-469 на ведение Реестра владельцев ценных бумаг от 22.06.2011 г. с ООО «Евроазиатский регистратор» с 22 мая 2012 г.. Основание расторжения договора с реестродержателем: по соглашению сторон от 22 мая 2012 г. С 23 мая 2012 г. Общество ведет реестр самостоятельно.

Полное наименование регистратора, осуществлявшего ведение реестра до 22 мая 2012 г.: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор»

Местонахождение: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, 2.
Почтовый адрес: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 6.



Информация о независимом оценщике:

Закрытое акционерное общество «АК ВОСТОК»;

Юридический адрес: РФ, Республика Татарстан, 420015, г.Казань, ул. Кремлевская, д. 25

Почтовый адрес: РФ, Республика Татарстан, 420015, г.Казань, ул. Кремлевская, д. 25

Адрес местонахождения: 420111, РТ, г.Казань, ул.Островского, 13;

Независимый оценщик: Хасанов Ильнар Илгизарович, член Общероссийской организации «Российское общество оценщиков». Местонахождение: г.Москва, 1-ый Басманный пер., д.2а; рег.номер: 007022 от 19.11.2010 г.

Хасанов И.И.работает на основании трудового договора в ЗАО «АК ВОСТОК»

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: сайты: http://hotel-algoritm.ru; http://hotel-inn.ru/kazan/algoritm/, карты города Казани.

Общество не имеет филиалов и представительств.
1. Результаты деятельности Общества за отчетный период
Чистая прибыль по итогам финансового года составила 2 599 784 руб.

Основную долю дохода Общества составляет выручка от оказания услуг по проживанию.

За указанный период Общество в своем развитии проходило стадию накопления информации, налаживания деловых контактов, а также создания проектов и программ привлечения потребителей гостиничных услуг, во время которой полученных доходов было не достаточно для покрытия постоянных расходов Общества (арендной платы, расходов на содержание управленческого персонала, амортизацию оборудования).

2. Положение общества в отрасли

Общество занимает на рынке аналогичных услуг уровень эконом класса. Основное направление деятельности Общества - предоставление гостиничных услуг.

Общество обладает следующими ключевыми факторами успеха, характерными для отрасли гостиничных услуг:

  1. Выгодное месторасположение гостиницы: гостиница расположена в 4,7 км. от центра города, в 6,5 км. от ближайшего вокзала, в 5,4 км. от ближайшего аэропорта.

  2. Возможность выполнения запросов потребителей, в том числе за счет постоянного анализа потребностей и предпочтений гостей.

  3. Способность быстро реагировать на изменяющуюся рыночную ситуацию (внедрение поощрительных программ для постоянных клиентов, системы скидок для больших групп заселяющихся).

  4. Благоприятный имидж у потребителей услуг.

  5. Доброжелательный, обученный стандартам обслуживания персонал.

Гостиница «Алгоритм» является гостиницей эконом класса, стоимость койко-места – 800/900 рублей, стоимость места при полном заселении в номер – от 550 рублей.

На растущем рынке к концу 2011г. Общество укрепило свои позиции, повысилось качество обслуживания персоналом гостиницы, улучшились бытовые условия.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

1. реализация поощрительных программ по оказанию гостиничных услуг для постоянных клиентов;

2. предоставление комплекса гостиничных и сервисных услуг организациям, предприятиям и физическим лицам РФ, стран СНГ и других государств;

3. оказание сотрудничества при проведении спортивных мероприятий города;

4. обучение персонала с целью повышения качества обслуживания

5. повышение комфорта условий проживания гостей.

4. Перспективы развития Общества

Перспективами развития общества являются:

1. Сохранение и увеличение достигнутого уровня объема продаж.

2. Реконструкция номерного фонда гостиницы (замена окон, косметический ремонт).

3. Открытие филиала гостиницы на 13 номеров по адресу: г.Казань, ул. Саид-Галеева, 25.

4. В преддверии проведения в городе Казани Универсиады 2013 г. - заключение соглашений о сотрудничестве с АНО «Исполнительная дирекция 27 летней Универсиады в г.Казани».

5. Повышение контроля за качеством обслуживания клиентов, обучение персонала.

6. Расширение ассортимента предоставляемых услуг: открытие кафе в гостинице для организации питания клиентов.
5. Отчет совета директоров общества
5.1 Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

За отчетный период проведено 1 заседание Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

Результаты развития общества по приоритетным направлениям деятельности:

Реализация поощрительных программ по оказанию гостиничных услуг для постоянных клиентов.

С целью привлечения новых клиентов и расширения числа постоянных клиентов гостиницы была введена поощрительная программа для постоянных клиентов гостиницы: создана система скидок от 5- 10 % на проживание. Скидки предоставлялись также для клиентов, заезжающих единовременно большими группами.

Предоставление комплекса гостиничных и сервисных услуг организациям, предприятиям РФ, стран СНГ и других государств.

За 2011 г. гостиница предоставляла гостиничные услуги различным организациям различных городов РФ. Постоянными клиентами гостиницы по итогам за 2011 г. явились следующие организации: туристическая фирма «Алькон» (г. Казань), Компания «ТОП» (г.Нижний Новгород), компания «Восток-Тур» ( г.Тольятти).
Оказание сотрудничества при проведении спортивных мероприятий города.

В отчетном году гостиница являлась партнером по проведению Третьего турнира по боксу центра бокса «Али», предоставляла услуги по проживанию участникам и гостям турнира.

Обучение персонала с целью повышения качества обслуживания.

В 2011 г. было осуществлено обучение персонала гостиницы работе с кредитными картами клиентов, один сотрудник гостиницы прошел обучение по работе с ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», организованное Академией управления «ТИСБИ»; два сотрудника посещали семинары по работе с ФЗ № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Повышение комфорта условий проживания гостей.

В отчетном году для клиентов номеров эконом - класса была оборудована комната для отдыха, разогрева и приема пищи, что повысило уровень комфорта в номерах в силу того, что в номерах данного класса не предусмотрена кухня.

5.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

По итогам за отчетный год дивиденды в размере 30 % от чистой прибыли Общества составили 779 935 (Семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей. В соответствии с резолюцией Президента РТ 18421 – МР от 10.05.2012 г. выплата дивидендов за 2011 г. отсрочена на два года. На основании указанной резолюции, а также в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» советом директоров Общества рекомендовано единственному акционеру ОАО «Гостиница «Алгоритм» принять решение о невыплате дивидендов и направлении чистой прибыли за 2011 г. на развитие Общества.

  1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска для Общества являются следующие:
Контролируемые риски:

  • отраслевые;

  • организационные (управленческие ошибки);

  • риски, связанные с нарушением безопасности труда и норм защиты окружающей среды.

Неконтролируемые риски:

  • риски, связанные с возникновением пожара;

  • риски, связанные с факторами окружающей среды.

Основными факторами риска, связанные с деятельностью Общества в отчетном году явились отраслевые риски.

Отраслевые риски

Отраслевые риски тесно связаны с особенностями организации и управления хозяйственной деятельностью Общества. Результаты хозяйственной деятельности гостиничного бизнеса характеризуются высокой степенью зависимости от колебаний спроса. Что касается цен на услуги, то постоянный пересмотр договорной базы с поставщиками услуг, используемых при формировании продукта, позволяет избежать негативных последствий от колебаний стоимости услуг конкретных поставщиков.

Ценовая политика Общества формируется с учетом конъюнктуры, ожидаемых изменений в стоимости вводимых ресурсов и ожидаемого уровня инфляции.

Тем не менее, в случае ухудшения ситуации в какой-либо из перечисленных областей, способность Общества получать прибыль и выплачивать дивиденды, а также возможность акционеров реализовать акции Общества может быть существенно ограничена.

Риски, связанные с деятельностью Общества – внесение изменений в законодательство, регулирующее деятельность гостиниц в сторону повышения требований по ведению данного бизнеса. В целях оптимизации и управления рисками данного вида активно используются связи с гостиницами других регионов, ведется мониторинг законодательства и тенденций отраслевой практики.
Организационные (управленческие) риски

Это риски совершения управленческих ошибок. К их числу можно отнести риски, связанные с ошибками менеджмента гостиницы, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ и пр., то есть риски, связанные с внутренней организацией работы Общества.

Организационные риски минимизируются за счет проведения тренингов среди персонала и менеджеров гостиницы.

Риски, связанные с нарушением безопасности труда и норм защиты окружающей среды

Деятельность Общества в 2011 году не регулировалась законодательными актами о безопасности труда и защите окружающей среды. Изменение законодательства в этой области не может повлиять на уровень расходов Общества и, соответственно, на ее финансовое состояние.

Регулятивные риски

Данные риски обусловлены изменением законодательства и нормативных процедур; ограничиваются юридической экспертизой деятельности Общества.

Риски, связанные с возникновением пожара

Гостиница оснащена средствами противопожарной безопасности, персонал обучен действиям в случае возникновения пожара. Проводятся профилактические меры.

Риски, связанные с факторами окружающей среды

Обществом проводится изучение потребительских предпочтений с целью своевременного реагирования на изменения факторов внешней среды.
7. О крупных сделках Общества

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок на сумму не менее 5 % и не более 25 % балансовой стоимости активов Общества, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок Обществом не совершалось.
8. О сделках с заинтересованностью
В отчетном году сделок, в которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.
9. Органы управления Общества
9.1. Состав Совета Директоров Общества
В соответствии с п. 10.1 устава Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В соответствии с решением единственного акционера ОАО «Гостиница «Алгоритм» от 18.01.2011 года «О создании Открытого акционерного общества «Гостиница «Алгоритм»» (распоряжение № 12-р) Совет директоров ОАО «Гостиница «Алгоритм» на конец отчетного года состоял из 5 (пяти) человек.

Состав Совета директоров Общества:

1. Сафина Фаниса Рашитовна

2. Борзунова Ксения Геннадьевна

3. Гафиатуллин Рифкат Рафаэлович

4. Борило Олег Ростиславович

5. Завилейская Эндже Линардовна

Сведения о членах Совета директоров Общества:

1. Сафина Фаниса Рашитовна

Год рождения

1965

Образование (наименование учебного заведения, специальность)

  1. Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина, специальность: история

  2. Челябинский государственный университет, специальность: экономика и управление

Занимаемая должность на момент утверждения состава совета директоров

начальник управления имущества Минземимущества РТ


Доля участия в уставном капитале ОАО «Гостиница «Алгоритм»


Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Гостиница «Алгоритм»


Не имеет




2. Борзунова Ксения Геннадьевна

Год рождения

1980

Образование (наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

Казанский финансово-экономический институт, специальность: антикризисное управление

Занимаемая должность на момент утверждения состава совета директоров

начальник отдела финансового мониторинга Минземимущества РТ


Доля участия в уставном капитале ОАО «Гостиница «Алгоритм»

Не имеет


Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Гостиница «Алгоритм»


Не имеет



3. Гафиатуллин Рифкат Рафаэлович

Год рождения

1961

Образование (наименование учебного заведения, специальность)

Казанский государственный ветеринарный институт им. Баумана

Занимаемая должность на момент утверждения состава совета директоров

начальник отдела корпоративного управления Минземимущества РТ

Доля участия в уставном капитале ОАО «Гостиница «Алгоритм»


Не имеет


Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Гостиница «Алгоритм»


Не имеет




4. Борило Олег Ростиславович

Год рождения

1966

Образование (наименование учебного заведения, специальность)

Казанский финансово-экономический институт, специальность: менеджмент

Занимаемая должность на момент утверждения состава совета директоров

генеральный директор ОАО «Гостиница «Алгоритм»


Доля участия в уставном капитале ОАО «Гостиница «Алгоритм»


Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Гостиница «Алгоритм»


Не имеет




5. Завилейская Эндже Линардовна

Год рождения

1976

Образование (наименование учебного заведения, специальность)

Казанский финансово-экономический институт, специальность: бухгалтерский учет и аудит

Занимаемая должность на момент утверждения состава совета директоров

главный бухгалтер ОАО «Гостиница «Алгоритм»


Доля участия в уставном капитале ОАО «Гостиница «Алгоритм»


Не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Гостиница «Алгоритм»


Не имеет


9.2. Единоличный исполнительный орган Общества
В соответствии с п. 11.1 устава Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. В соответствии с решением единственного акционера ОАО «Гостиница «Алгоритм» от 18.01.2011 года «О создании Открытого акционерного общества « Гостиница «Алгоритм»» (распоряжение № 12-р) генеральным директором ОАО «Гостиница «Алгоритм» является Борило Олег Ростиславович, 1966 г.р., проживает в г. Казань, образование: Казанский финансово-экономический институт, специальность менеджмент, генеральный директор ОАО «Гостиница «Алгоритм».

Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
9.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества
Критерием определения размера вознаграждения генерального директора является трудовой договор с Обществом. Генеральный директор общества получал оплату труда согласно трудовому договору.

В соответствии с п. 10.3 устава Общества критерием определения размера вознаграждения членам Совета директоров является решение Общего собрания акционеров Общества. Порядок вознаграждения представителей государства в органах управления Общества определяется правовыми актами РТ.

В отчетном периоде выплата вознаграждения членам совета директоров не осуществлялась.
9.4. Коллегиальный орган Общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения как локальный нормативный документ для регулирования деятельности Общества его органами управления не утверждался.

Вместе с тем, в Обществе применяются отдельные положения, рекомендованные Кодексом корпоративного поведения, утвержденным распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р.

11. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества


Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор ________________ /Борило О.Р./

Главный бухгалтер ________________ / Завилейская Э.Л./

Похожие:

Решением единственного акционера icon Решением единственного акционера
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 37
Решением единственного акционера icon Советом директоров Решением № единственного акционера
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Исполнительного директора Общества
Решением единственного акционера icon Решением единственного акционера
Законом Иркутской области «Об областной го­сударственной поддержке развития ипотечных отношений в жилищной сфере» от 03. 11. 1999...
Решением единственного акционера icon Решением акционера №3
Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джи. Эс. Ай. Глобал Саенс Инвестментс Лимитед/G. S. I. Global Science...
Решением единственного акционера icon Решение Единственного Акционера №44 от 17. 04. 2017 г. Сведения о...
Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность
Решением единственного акционера icon Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «алвиса финанс»

Решением единственного акционера icon Документация* о закупке у единственного поставщика №
Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного...
Решением единственного акционера icon Решением единственного участника
Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения
Решением единственного акционера icon Документация* о закупке у единственного поставщика №43-об-2016 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного...
Решением единственного акционера icon * о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...
Решением единственного акционера icon Документация* о закупке у единственного поставщика №42-об-2016 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного...
Решением единственного акционера icon Документация* о закупке у единственного поставщика №44-об-2016 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного...
Решением единственного акционера icon Документация* о закупке у единственного поставщика №41-об-2016 Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п. 3 17 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного...
Решением единственного акционера icon * о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...
Решением единственного акционера icon Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...
Решением единственного акционера icon Извещение-документация* о закупке у единственного поставщика Раздел Общие сведения
Закупка у единственного поставщика (на основании п 3 5 раздела «Условия применения и порядок проведения закупки у единственного поставщика»...

Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск