Советом директоров Решением № единственного акционера
|
Скачать 2.1 Mb.
|
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Советом директоров Решением № __ единственного акционера ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» - «___»________2013 г. ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Протокол № _____ «___»________2013 г. Председатель Совета директоров ___________________________________ __________________/_________________/ __________________/________________/  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ПРМЗ «РЕМПУТЬМАШ» по результатам работы за 2012 год Генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» - управляющей организации ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» К.В. Данилов Исполнительный директор ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» А.Ю. Колтышев Главный бухгалтер ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» Л.В. Деминцева 2013 г. Содержание Стр.
Раздел 1 Обращение Председателя Совета директоров Уважаемые акционеры! В 2012 году Совет директоров ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» провел 14 заседаний в заочной форме в целях осуществления стратегического управления деятельностью Общества и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества. Совет директоров в 2012 году определял приоритетные направления деятельности Общества, утверждал годовой бюджет Общества, утверждал внутренние документы Общества, обеспечивал эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролировал ее. Ежеквартально заслушивались доклады исполнительного директора об итогах деятельности Общества, рассматривались соответствующие документы и давалась оценка деятельности исполнительного органа Общества. Совет директоров в течение 2012 года принимал организационные решения в области финансово-хозяйственной деятельности Общества, такие как: рассмотрение и одобрение условий договора о кредитной линии с открытым акционерным обществом «ТрансКредитБанк»; утверждение бюджета Общества на 2012 год; утверждение инвестиционной программы и программы информатизации на 2012 год; утверждение форм годовых бюджетов, отчетов об их исполнении и примерной структуры пояснительной записки к годовым бюджетам дочерних обществ ОАО «РЖД». В сравнении с плановыми показателями за 2012 год ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» показал следующие финансовые результаты: объем производства продукции превысил плановое значение на 59,8% и составил 1 057,302 млн. руб., объем реализованной продукции составил 1 095,536 млн. руб., что на 63,8% выше запланированных объемов. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год получена чистая прибыль в размере 29,077 млн. руб. Завод осуществлял инвестиционную деятельность в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. За 2012 год освоено 30,826 млн. руб. инвестиций, направленных на техническое перевооружение и поддержание действующих производственных мощностей. Источником инвестиций являлись амортизационные отчисления и займы внутри Группы РПМ. Социальные гарантии работникам Общества в 2012 году предоставлялись в соответствии с заключенным коллективным договором, который был составлен на основе коллективного договора открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»). В 2013 году Совет директоров будет максимально способствовать достижению Обществом поставленных задач, его финансовой устойчивости, инвестиционной привлекательности, а также максимально эффективно реализовывать мероприятия по развитию и совершенствованию механизмов корпоративного управления, прозрачности Общества, социальной защищенности работников. Председатель Совета директоров ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» А.В. Перов Обращение Исполнительного директора  Уважаемые акционеры! В отчетном периоде объем выпуска товарной продукции составил 1 057,302 млн. руб. или 160% к установленному плановому уровню. За 2012 год произведен капитальный ремонт 42 единиц путевых машин, что составило 93% от объемов капитального ремонта, предусмотренных бюджетом, в том числе: - выправочно-подбивочно-отделочная машина (ВПО-3000) – 19 машин; - путевой ремонтный гайковерт (ПМГ) – 15 машин; - динамический стабилизатор пути (ДСП-С) – 7 машина; - автомотриса грузовая дизель-генераторная (АГД-1А) – 1 машины; За 2012 год изготовлена 41 единица путевой техники или 241% к плану, в том числе: - автомотриса служебно-грузовая (АСГ-30П) – 30 единиц путевой техники; - стабилизатор пути прицепной (СПП) – 6 единиц путевой техники. Модернизировано 5 единицы путевой техники для ОАО «РЖД». Для ОАО «РЖД», предприятий Группы РПМ было изготовлено запасных частей на сумму 22,263 млн. руб., а также произведено сервисное обслуживание путевых машин на общую сумму 23,844 млн. руб. Выпуск продукции для предприятий, не входящих в ОАО «РЖД», составил 2,805млн. руб. План по реализации продукции выполнен на 164%, объем реализации продукции за отчетный год составил 1 095,536 млн. руб. Задачи по достижению уровня чистой прибыли в 2012 году выполнены, чистая прибыль от производственно-хозяйственной деятельности составил 29,077 млн. руб. В целях совершенствования системы корпоративного управления, обеспечения эффективности принятия решений и распределения компетенции в принятии решений на разные уровни группы, в июле 2012 года была утверждена дивизионная структура управления Группой РПМ. В рамках этого процесса произошло объединение Пермского и Свердловского заводов в единую структуру «Уральский центр машиностроения», что явилось логическим шагом с экономической точки зрения. Данное решение позволит увеличить потенциал Уральского дивизиона за счет объединения инвестиционных планов, оптимизации стратегии развития, снижения управленческих издержек. Так же объединение двух заводов в единую структуру поможет оптимизировать производственные затраты и создать единый машиностроительный комплекс без дублирующих друг друга структур. Это повысит качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Важным событием 2012 года для ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» стало подписание лизингового договора. Согласно этому документу на ближайшие пять лет были сформированы производственные планы Общества. Это знаковое событие для завода, которое позволяет делать долгосрочные прогнозы и строго придерживаться своей программы развития. На 2013 год Совет директоров Общества утвердил бюджет открытого акционерного общества «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш», предусматривающий объем реализации продукции в размере 1 957,7 млн. руб. Чистая прибыль при данных объемах производства планируется на уровне 139,6 млн. руб. Подготовка к 2013 году началась на заводе еще в 3 квартале 2012 года – с сентября было приложено максимум усилий по освоению машиностроительной продукции. В это время осваивали как традиционную номенклатуру – крупный заказ на АСГ-30П, серию машин СПП, так и приступили к изготовлению машины нашего партнера, ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», – мотрис АС-01. В 2013 году планируется к изготовлению 17 единиц путевых машин АС-01, 38 единиц – АСГ-30П, 19 единиц – СПП, 2 единицы – МДС. Значимым событием 2012 года для ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» стало утверждение и реализация инвестиционной программы. С начала двухтысячных годов на заводе не было достаточно объемной Инвестиционной программы. Принятый документ открыл новую эру развития завода. Утвержденный Советом директоров Общества объем инвестиций на развитие производственных мощностей и модернизацию станочного парка ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» в 2012 году составил 163,4 млн. руб. (с НДС). Около 20 мероприятий инвестиционной программы 2012 года будет реализовано в 1 квартале 2013 года. Вместе с тем, в 2013 году Обществу предстоит освоить и 71 инвестиционный проект по программе 2013 года. От имени менеджмента ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» хотел бы поблагодарить всех работников за добросовестный труд, акционеров - за оказанное доверие, и выразить глубокую убежденность, что совместной и слаженной работой всего трудового коллектива при поддержке акционеров наше Общество только укрепит свои позиции на рынке путевой техники. Исполнительный директор А.Ю. Колтышев Раздел 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ  2.1. Географическое положение Открытое акционерное общество «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» (далее по тексту ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш») находится в крупном городе областного значения Екатеринбурге, имеющем выгодное расположение на границе, разделяющей европейскую и азиатскую части Российской Федерации. Месторасположение завода позволяет охватывать внутренние рынки сбыта восточной и западной частей России, а также взаимовыгодно сотрудничать с заказчиками из внешнего рынка. Основными потребителями продукции завода являются: - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее по тексту ОАО «РЖД»), - добывающие компании и металлургические комбинаты, имеющие собственные подъездные и внутренние железнодорожные пути, - 2,5 тысячи частных российских компаний, обеспечивающих около 26% грузооборота. 2.2. Краткая историческая справка Свое начало Свердловский путевой ремонтно-механический завод получил от Путевой машинной станции Пермской железной дороги им. Л.М. Кагановича, созданной 15 ноября 1934 года при службе пути. В 1936 году на существующей площадке завода были организованы Путевые ремонтные мастерские, впоследствии переименованные в Путевые дорожные мастерские железной дороги им. Л.М. Кагановича. Мастерские производили ремонт путевых машин: балластеров Б-5, путевых стругов ПС-2А, мотовозов М-2 и других средств механизации путевых работ. В сентябре 1940 года Путевые дорожные мастерские были переданы в состав Всесоюзной конторы «Реммашпуть» и переименованы в Свердловский путевой ремонтно-механический завод № 8 (ПРМЗ-8). В октябре 1941 года на Свердловский путевой ремонтно-механический завод был эвакуирован Перовский вагоно-ремонтный завод. В период Великой Отечественной войны завод выпускал снаряды для «Катюш», вагоны-бани и другую военную продукцию. В 1950 – 60 годах завод был передан в состав Главного управления по ремонту подвижного состава и производству запасных частей (ЦТВР) МПС СССР. Основным видом деятельности завода был ремонт путевых машин (электробалластеры ЭЛБ-1, ЭЛБ-3, снегоземлеуборочные СУГ, ЗУБ, ЦУМЗ, щебнеочистительные, шпалоподбивочные и другие) и производство запасных частей. В апреле 1987 года Свердловский путевой ремонтно-механический завод был включен в состав созданного Главным управлением пути Министерства путей сообщения СССР (далее МПС СССР) Производственного объединения по ремонту и модернизации новой техники «Ремпутьмаш» МПС СССР в качестве самостоятельного юридического лица - Государственного предприятия Свердловский путевой ремонтно-механический завод. В феврале 1993 года вместо Производственного объединения «Ремпутьмаш» путем добровольного объединения государственных предприятий (в том числе и Свердловского ПРМЗ) была создана Ассоциация по ремонту и модернизации путевой техники «Ремпутьмаш» в городах Пушкин и Санкт-Петербург. В августе 1997 года Государственное предприятие Свердловский путевой ремонтно-механический завод было присоединено к Государственному унитарному предприятию Калужский завод «Ремпутьмаш» МПС РФ в качестве филиала. В январе-феврале 1999 года была проведена реорганизация Государственного унитарного предприятия Калужский завод «Ремпутьмаш» путем выделения из него дочерних государственных унитарных предприятий. 3 февраля 1999 года зарегистрировано Дочернее предприятие Калужского завода «Ремпутьмаш» МПС России Государственное унитарное предприятие «Свердловский путевой ремонтно-механический завод». С 1 октября 2003 года имущество Свердловского путевого ремонтно-механического завода было передано в качестве вклада в уставный капитал Открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Свердловский путевой ремонтно-механический завод – филиал ОАО «РЖД» являлся обособленным подразделением ОАО «РЖД». 27 мая 2005 года Совет директоров ОАО «РЖД» принял решение о создании путем учреждения вновь ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш». 4 октября 2005 года предприятие было зарегистрировано в реестре юридических лиц. Оплата уставного капитала Общества произведена частично путем передачи имущества ОАО «РЖД», находившегося на балансе Свердловского ПРМЗ ОАО «РЖД», и частично путем перечисления денежных средств. С 1 января 2006 года вновь созданное предприятие ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» начало производственно-хозяйственную деятельность. 2.3. Организационная структура Общества Организационная структура управления Обществом по состоянию на 01.01.13 г. представлена на рис.2.1. Организационная структура управления Обществом (Рис.2.1.)  2.4. Структура производства ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» – завод по ремонту и изготовлению путевой техники – имеет в своем составе 7 основных производственных цехов (3 сборочных цеха, кузнечный цех, цех механообработки, сварочный цех, производственный деревообрабатывающий участок). Среднесписочная численность Общества за 2012 составила 515 человек. Структура персонала представлена в разделе 10 «Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство» В соответствии с Уставом, основными целями Общества являются:
2.5. Оценка рисков Основные факторы риска, которые принимаются в расчет при тактическом и стратегическом планировании деятельности Общества представлены в таблице 2.1. Таблица 2.1 Основные факторы риска
2.6. Оценка уровня конкурентоспособности Завод имеет ценовые и качественные показатели конкурентоспособности производимой продукции выше, чем у конкурентов при наличии единого для всех рынка сбыта, что выгодно для ОАО «РЖД», так как позволяет приобретать качественную продукцию завода по умеренным ценам. Однако по некоторым позициям запасных частей наблюдается серьезная конкуренция, что не позволяет закладывать высокую рентабельность во избежание потери покупателя. Основным потребителем продукции завода в статусе ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» в ближайшие 2 года останутся железные дороги общего пользования России, ОАО «Росжелдорснаб» и сторонние российские потребители. Основными конкурентами завода прогнозируются:
Таблица 2.2 Основные конкуренты Общества в 2012 году
В ближайшее время уровень конкуренции возрастет в связи с реформированием железнодорожного транспорта России, созданием дочерних обществ на базе имущественных комплексов заводов - филиалов ОАО «РЖД». Заводы стали юридическими лицами и самостоятельно развивают производство, получают прибыль. В связи с этим возникает внутренняя конкуренция между производителями, входящими в структуру железнодорожного транспорта. Общество оказалось в одинаковых условиях с конкурентами, не входящими в структуру железнодорожного транспорта, и вынуждено будет повышать качество продукции, снижать издержки. Раздел 3 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В процессе управления ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» (по тексту - Общество) субъекты управления (органы управления) Общества, взаимодействуя, создали современную модель корпоративного поведения, во многом соответствующую основным стандартам Кодекса корпоративного поведения (по тексту - Кодекс), одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 года. (Протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 года. №421/р. Общество в своей деятельности стремится к выполнению стандартов корпоративного поведения, закрепленных в Кодексе. Целью применения Обществом стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, обеспечение инвестиционной привлекательности Общества, прозрачности и информационной открытости, а также достижение высокого уровня деловой этики в отношениях между участниками рынка. Принципы корпоративного поведения, а также конкретные рекомендации, изложенные в Кодексе, нашли отражение в Уставе Общества (основной учредительный документ Общества), утвержден в новой редакции Решением единственного участника Общества – ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» от 27.11.2012г.: Учредителями Общества являются: 1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (сокращенно: ОАО «РЖД») 2. Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» (сокращенно: АНО «Центр Желдорреформа») До истечения годичного срока, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», учредителями полностью оплачен Уставный капитал в сумме, установленной договором № 1 от 24.08.2005 года о создании Общества (таблица 3.1). Таблица 3.1. Уставный капитал и распределение акций ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш»
В настоящее время единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш». Количество акций, вид, номинал, сведения о рыночной и расчетной стоимости (по чистым активам) одной акции: всего обыкновенных акций 419 093 (номинал – 1000 руб. 0 коп.), всего привилегированных акций – 0. ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» определяет политику Общества, основные стратегические направления его деятельности и способы их реализации. В связи с этим возникновение конфликтов, связанных с корпоративным управлением и поведением практически исключено. Общество стремиться к выполнению рекомендаций (принципов) Кодекса корпоративного поведения. В соответствии с первым принципом Кодекса Общество обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права. Первое. Ведение реестра ценных бумаг Общества 2012 году осуществляла независимая специализированная организация – ЗАО «Регистраторское общество «Статус» (Договор №357/10 от 15.12.2010 г.), что обеспечило надежный учет прав собственности на акции, возможность свободного и быстрого отчуждения акций. Второе. Акционеры вправе участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Согласно Уставу Общества акционеры имеют право участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Уставом определено, что вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть отнесены на решение Совета директоров и генерального директора (единоличного исполнительного органа). Третье. Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества. Решение об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типу), принимаются Общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества. Четвертое. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. В соответствии с Уставом и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня Общего собрания. Годовой отчет Общества содержит информацию о деятельности Общества за год, позволяющую оценить итоги его работы. В соответствии со вторым принципом Кодекса практика корпоративного поведения, сложившаяся в Обществе, обеспечивает равное отношение к равным акционерам, а также эффективную защиту прав акционеров Общества. Согласно Положению о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положению о Совете директоров Общества при избрании членов Совета директоров Общества, генерального директора Общества предоставляется полная и достоверная информация о кандидатах. Следование вышеуказанному принципу Кодекса позволило избежать корпоративных конфликтов, нарушений прав акционеров Общества, в том числе и в 2012 году. Третий принцип Кодекса – осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и контроля над деятельностью исполнительных органов общества полностью реализован. Первое. В соответствии с Уставом и Положением Совет директоров в 2012 году определял приоритетные направления деятельности Общества, утверждал целевые показатели деятельности Общества на 2012 год, утверждал и корректировал бюджет Общества и отчет о выполнении бюджета Общества; контролировал выполнение внутренних документов Общества, утвержденных в 2006-2011 годах; утверждал внутренние документы Общества. Так, в 2012 году Советом директоров утверждены следующие положения: 1. Утверждена новая концепция бренда «Группа РПМ» и фирменного стиля Общества. (Протокол № 04/2012 от 26.04.2012г. года); 2. Утверждены Положения: о порядке согласования Обществом официальных запросов по вопросам применения законодательства о налогах и сборах и законодательства о страховых взносах и информирования Бухгалтерской службы ОАО «РЖД» о полученных ответах; о порядке мониторинга результатов аудиторских проверок; о порядке формирования и представления уточненной налоговой отчетности и отчетности по страховым взносам; о порядке мониторинга проверок, проводимых налоговыми органами, органами Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации (Протокол № 07/2012 от 28.06.2012 года); 3. Утверждена инвестиционная программа Общества на 2012-2014г. (Протокол № 08/2012 от 16.07.2012 года, Протокол № 12/2012 от 06.12.2012 года); 4. Утвержден регламент представления дочерними и зависимыми обществами в ОАО «РЖД» информации по вопросам управления персоналом, социального развития и мотивации труда (Протокол № 11/2012 от 28.09.2012г.); 5. Утверждена программа по снижению себестоимости продукции Общества (в части материальных затрат) на 2012-2013гг. (Протокол № 11/2012 от 28.09.2012г.); 6. Утверждены формы бюджетов, отчетов об их исполнении, методики формирования бюджетов и инструкции по заполнению форм бюджетов (Протокол № 12/2012 от 06.12.2012г.); 7. Утверждено Положение о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности Общества (Протокол № 14/2012 от 25.12.2012г.); Второе. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее. Третье. Заседания совета директоров проводятся регулярно по плану, в очной и заочной форме, в зависимости от важности вопросов повестки дня. В полном соответствии с четвертым принципом Кодекса практика корпоративного поведения обеспечивает возможность разумно, добросовестно, в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества. В соответствии с пятым принципом Кодекса практика корпоративного поведения Общества обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Акционеры имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества – о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом. Единоличный исполнительный орган обеспечивает защиту государственной тайны, коммерческой тайны, конфиденциальной информации, техническую защиту информации, обеспечивает ведение секретного делопроизводства. Согласно шестому принципу Кодекса практика корпоративного поведения учитывает законные права заинтересованных лиц, в частности работников общества, поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц. В целях выполнения планов, поставленных перед Обществом, единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, исполнительный директор) Общества активно взаимодействует с работниками Общества, выборным профсоюзным органом, исходя из принципа социального партнерства. Гарантией соблюдения положений Коллективного договора является регулярная работа двусторонней комиссии по контролю за его выполнением, а также социальной комиссии. Сложившаяся практика корпоративного поведения в данной сфере характеризуется отсутствием в 2012 году трудовых споров как индивидуальных, так и коллективных. В соответствии с седьмым принципом Кодекса практика корпоративного поведения должна обеспечивать, и обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Первое. В Уставе отражено, что деятельность Общества осуществляется на основании ежегодно (ежеквартально) утверждаемого Советом директоров бюджета. Контроль над исполнением бюджета Общества осуществляет Совет директоров Общества. Второе. Уставом предусмотрено осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Ревизионной комиссией и Аудитором Общества. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества избираются Общим собранием акционеров Общества. Независимость ревизионной комиссии от исполнительных органов Общества обеспечивается принятием внутренних документов Общества – «Положения о ревизионной комиссии Общества» и «Положения о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций». В Уставе указано, что для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение. Независимость Аудитора Общества от исполнительного органа Общества обеспечивается тем, что принятие решения о размере оплаты услуг Аудитора отнесено к компетенции Совета директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии. Основные положения, касающиеся исполнения Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995 года), Устава, Кодекса, приведены ниже. Общее собрание акционеров Высшим органом управления ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» является общее собрание акционеров Общества. Права и законные интересы акционеров закреплены в Федеральном законе от 26.12.1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставе Общества и неукоснительно соблюдаются Обществом в лице его органов управления. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 29 июня 2012 года проведено Годовое общее собрание акционеров Общества (по тексту - Общее собрание). Общим собранием, в частности, приняты следующие решения:
Бунин Алексей Иванович Меркулов Александр Борисович Яковлев Евгений Кириллович Романова Елена Петровна Эсаулов Петр Михайлович 10. Избраны в Ревизионную комиссию Общества следующие лица, указанные в таблице 3.2: Таблица 3.2
Стороны: Поставщик (исполнитель): ОАО «Калугапутьмаш»; Покупатель (заказчик): ОАО «Свердловский ПРМЗ « Ремпутьмаш»; Срок действия договоров: с момента подписания до 30 июня 2013 года. Номенклатура продукции (услуг):
Предельная сумма совершаемых сделок составляет 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%). Данное решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества». Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Общества произведена в предусмотренном законодательством порядке: Свидетельство серия 66 № 007088425 от 24.08.2012 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Решением единственного акционера от 27.11.2012 г. (Решение №01) приняты следующие решения:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 |
Решением единственного акционера Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 37 |
|
Решением единственного акционера Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 №006083634 от 27 января 2011 г |
|
Решением единственного акционера Законом Иркутской области «Об областной государственной поддержке развития ипотечных отношений в жилищной сфере» от 03. 11. 1999... |
 |
«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» |
|
Решением акционера №3 Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джи. Эс. Ай. Глобал Саенс Инвестментс Лимитед/G. S. I. Global Science... |
|
Решение Единственного Акционера №44 от 17. 04. 2017 г. Сведения о... Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность |
|
Пао «нк «Роснефть» тех заказчик ООО «рн-юганскнефтегаз» Закупка у... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019... |
|
Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5 |
|
Решением Совета директоров ао «хпрк» Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества |
|
Решением Совета директоров ОАО "хэтк" Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества |
|
Решением Совета директоров ОАО "хпрк" Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества |
|
«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3 |
|
Решением Совета директоров Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 5 |
|
Советом директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» |
|
Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «алвиса финанс» |
|
Отчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз» «Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано... |