Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)

Скачать 5.61 Mb.

Название	Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)
страница	31/31
Тип	Учебник

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Учебник

1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. Перечень стран, в отношении которых применяется система санкций и эмбарго Совета Безопасности ООН:

- Афганистан (движение "Талибан");

- Демократическая Республика Конго;

- Исламская Республика Иран;

- Корейская Народно-Демократическая Республика;

- Ливанская Республика;

- Республика Ирак;

- Республика Кот д'Ивуар;

- Республика Либерия;

- Республика Судан;

- Республика Сьерра-Леоне;

- Сомалийская Республика.

2. Перечень стран, в отношении которых применяется система санкций и эмбарго Европейского союза:

- Исламская Республика Иран;

- Корейская Народно-Демократическая Республика;

- Кот д'Ивуар;

- Ливанская Республика;

- Ливия;

- Республика Беларусь;

- Республика Зимбабве;

- Республика Ирак;

- Республика Либерия;

- Союз Мьянма (Бирма).

3. Перечень стран, в отношении которых применяется система санкций и эмбарго OFAC <1>:

--------------------------------

<1> Office For Foreign Assets Control - подразделение Министерства финансов США (U.S. Treasury), устанавливающее экономические и торговые санкции в отношении категории стран/юрисдикций/юридических и физических лиц, а также обеспечивающее контроль за исполнением гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами США, требований вышеуказанных санкций.
- Балканы (быв. Югославия);

- Демократическая Республика Конго;

- Исламская Республика Иран;

- Корейская Народно-Демократическая Республика;

- Ливанская Республика;

- Ливия;

- Республика Беларусь;

- Республика Зимбабве;

- Республика Ирак;

- Республика Кот д'Ивуар;

- Республика Куба;

- Республика Либерия;

- Республика Судан;

- Сирийская Арабская Республика;

- Сомалийская Республика;

- Союз Мьянма (Бирма).
Приложение 7
Государства (территории), в отношении которых

применяются специальные экономические меры в соответствии

с Федеральным законом от 30.12.2006 N 281-ФЗ

"О специальных экономических мерах"

Наименование государства/территории	Цифровой код страны <1>	Нормативный акт, согласно которому применяются специальные экономические меры
Грузия	268	Указ Президента РФ от 16.01.2009 N 64с "О мерах по запрещению поставок Грузии продукции военного и двойного назначения" // СЗ РФ. 2009. N 3. Ст. 365
Исламская Республика Иран	364	Указ Президента РФ от 22.09.2010 N 1154 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 9 июня 2010 г. N 1929" // СЗ РФ. 2010. N 39. Ст. 4930; Указ Президента РФ от 05.05.2008 N 682 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 3 марта 2008 г. N 1803" (в ред. от 21.02.2011) // СЗ РФ. 2008. N 19. Ст. 2114; Указ Президента РФ от 28.11.2007 N 1593 "О мерах по выполнению Резолюций Совета Безопасности ООН от 23 декабря 2006 г. N 1737 и от 24 марта 2007 г. N 1747" (в ред. от 22.09.2010) // СЗ РФ. 2007. N 49. Ст. 6132
Корейская Народно-Демократическая Республика	408	Указ Президента РФ от 27.03.2010 N 381 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 12 июня 2009 г. N 1874" // СЗ РФ. 2010. N 13. Ст. 1456; Указ Президента РФ от 27.05.2007 N 665 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 14 октября 2006 г. N 1718" (в ред. от 10.03.2009) // СЗ РФ. 2007. N 23. Ст. 2748
Демократическая республика Конго	180	Указ Президента РФ от 17.10.2008 N 1490 "О мерах в связи с принятием Резолюции Совета Безопасности ООН от 31 марта 2008 г. N 1807" // СЗ РФ. 2008. N 42. Ст. 4790; Указ Президента РФ от 24.06.2005 N 720 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 18 апреля 2005 г. N 1596" (в ред. от 17.10.2008) // СЗ РФ. 2005. N 26. Ст. 2635 <2>; Указ Президента РФ от 21.09.2003 N 1097 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 28 июля 2003 г. N 1493" (в ред. от 24.06.2005, с изм. от 17.10.2008) // СЗ РФ. 2003. N 39. Ст. 3740 <2>; Указ Президента РФ от 25.08.2004 N 1115 "О мерах в связи с принятием Резолюции Совета Безопасности ООН от 27 июля 2004 г. N 1552" // СЗ РФ. 2004. N 35. Ст. 3615
Республика Либерия	430	Указ Президента РФ от 23.08.2010 N 1051 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 17 декабря 2009 г. N 1903" // СЗ РФ. 2010. N 35. Ст. 4526
Ливия	434	Указ Президента РФ от 06.05.2012 N 589 "О мерах по выполнению Резолюций Совета Безопасности ООН от 16 сентября 2011 г. N 2009 и от 27 октября 2011 г. N 2016" // СЗ РФ. 2012. N 19. Ст. 2330; Указ Президента РФ от 12.08.2011 N 1092 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 17 марта 2011 г. N 1973" (с изм. от 06.05.2012) // СЗ РФ. 2011. N 33. Ст. 4926; Указ Президента РФ от 09.03.2011 N 286 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 26 февраля 2011 г. N 1970" (с изм. от 06.05.2012) // СЗ РФ. 2011. N 11. Ст. 1515
Сомалийская Республика	706	Указ Президента РФ от 24.04.2010 N 516 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 20 ноября 2008 г. N 1844" // СЗ РФ. 2010. N 17. Ст. 2058; Указ Президента РФ от 22.07.2010 N 933 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 23 декабря 2009 г. N 1907" // СЗ РФ. 2010. N 30. Ст. 4074
Государство Эритрея	232	Указ Президента РФ от 22.07.2010 N 933 "О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН от 23 декабря 2009 г. N 1907" // СЗ РФ. 2010. N 30. Ст. 4074.

--------------------------------

<1> В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001;

<2> Издан до вступления в силу Федерального закона от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах" (дата вступления в силу: 10.01.2007).</2></1></2></2></1></1></1>

1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Похожие:

	28 апреля 2012 года, 18: 30 Минфин намерен обязать аудиторов уведомлять... Росфинмониторинг) о сделках или финансовых операциях клиентов с денежными средствами или иным имуществом, которые осуществлялись...		Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине: Понятие валюты. Функции валют Раскройте особенности ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, по ук
	Руководство по основанному на оценке риска подходу к противодействию... Руководство для бухгалтеров по осуществлению основанного на оценке риска подхода		Программа «противодействие экстремизму и профилактика терроризма» Целью профилактических мер является предупреждение экстремистской деятельности, то есть борьба с экстремизмом ещё до его проявления,...
	К задачам государственной программы относятся Государственная программа Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному...		К задачам государственной программы относятся Государственная программа Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному...
	К задачам государственной программы относятся Государственная программа Саратовской области «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному...		1. Создание нового Бюджета 2017 года Перенос организационных ролей пользователей для справочников: «Бланки расходов», «Версии доходов/расходов/источников», «Версии межбюджетных...
	Материалы молодёжных форумов Приволжского и Южного федеральных округов... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования		Об утверждении государственной программы российской федерации "обеспечение... ...
	Государственная программа российской федерации «обеспечение общественного... Конкретные результаты реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие...		Бюджета муниципального района за 2012 год по кодам видов доходов... Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Инструкция о консульской легализации от 06. 07. 1984 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22. 01. 1993 (с изменениями от 28...		Налог на прибыль России от 25. 11. 2015 n ммв-7-6/539@ "Об утверждении Рекомендуемого формата представления сведений о доле доходов организации от...
	Налог на прибыль России от 25. 11. 2015 n ммв-7-6/539@ "Об утверждении Рекомендуемого формата представления сведений о доле доходов организации от...		Пояснительная записка к проекту постановления Администрации Псковской... Ероприятий Государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской...

Руководство, инструкция по применению