Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2014 год
|
Скачать 0.79 Mb.
|
|
признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность В течение 2014 года Обществом совершались сделки, в совершении которых в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» имелась заинтересованность. На годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2014 года было одобрено неограниченное число сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на условиях, сложившихся в ходе обычного делового оборота, до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Указанным решением были одобрены: - сделки по открытию денежных, брокерских и депозитарных счетов и ведение по ним операций; - сделки по доверительному управлению; - кредитные договоры и договоры займа; - сделки по залогу, ипотеке, поручительству и банковским гарантиям по обязательствам Общества и третьих лиц; - сделки по аренде движимого и недвижимого имущества; - сделки по оказанию услуг; - сделки с ценными бумагами, долями и производными финансовыми инструментами, включая куплю-продажу, мену, РЕПО и займы бумагами; - сделки с иностранной валютой, включая конверсионные, форвардные и срочные сделки; - сделки по размещению депозитов; - сделки по уступке прав требования и переводу долга; - иные сделки, которые могут быть совершены в ходе обычной хозяйственной деятельности. 8. Сведения о Совете директоров Совет директоров — коллегиальный орган управления, который отвечает за общее руководство деятельностью Общества в соответствии со своей компетенцией, определяет стратегию развития и осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества. Совет директоров выполняет следующие основные функции: 1. Определяет стратегию развития и принимает годовой финансово-хозяйственный план. 2. Обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе утверждает процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. 3. Обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов. 4. Обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью. В 2014 году на годовом Общем собрании акционеров Общества Совет директоров Общества был сформирован в следующем составе: Беляев Вадим Станиславович Крупнейший акционер и основатель группы "Открытие". С 1993 по 1996 гг. — заместитель Председателя Правления КБ "Московский нефтехимический банк". В 1995 году Вадим Беляев основывает "Открытие" как один из розничных брокеров по работе на московской бирже. С 1995 года по сегодняшний день занимается стратегическим и оперативным управлением группы "Открытие". Известен своими проектами в культурной и социальной сферах. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Защитил диплом по банковскому и страховому делу Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Вадим Беляев имеет диплом специалиста по международным рынкам капитала, выданный Королевским институтом ценных бумаг и инвестиций (Великобритания). Дважды признан "Инвестиционным банкиром года". В течение последних пяти лет входит в "Тысячу лучших российских менеджеров" по версии газеты «Коммерсант». Является Председателем Совета директоров Общества. Аганбегян Рубен Абелович До прихода в "Открытие" с сентября 2010 г. возглавлял Московскую биржу. Под его руководством в 2011 году прошло объединение двух крупнейших российских площадок ММВБ и РТС, в результате которого был создан рыночный институт, ставший международным центром биржевой торговли. В 2003-2010 годах Рубен Аганбегян руководил российским бизнесом ИК "Ренессанс Капитал", отвечал за расширение и укрепление взаимоотношений с ключевыми клиентами, курировал связи с общественностью и взаимодействие с органами государственной власти. В 2002‐2003 годах работал в должности управляющего директора по проектному финансированию ИК "Тройка Диалог" и руководил инвестиционно-банковским управлением компании. С 1997 по 2002 гг. — со-руководитель Credit Suisse First Boston в России. В 90-е годы работал в компаниях PriceWaterhouseCoopers, Clifford Chance, Credit Suisse Financial Products (Москва). Рубен Аганбегян окончил Московскую государственную юридическую академию в 1995 году. Является Генеральным директором Общества. Ромаев Дмитрий Закериевич С сентября 2013 года Дмитрий Ромаев - председатель правления банка "ФК Открытие". В 2010-2013 годах занимал пост члена Правления "Открытие Холдинг", в 2008-2010 годах — финансовый директор "Открытия". До прихода в "Открытие" Дмитрий руководил направлением по организации займов на внешних рынках в "Сбербанке России". Ранее Дмитрий занимал различные позиции в "КИТ Финанс Инвестиционный банк", где в 2008 году был переведен на должность финансового директора. В 2004-2007 годах прошел путь от начальника отдела кредитования корпоративных клиентов до директора департамента международного бизнеса в банке "Петрокоммерц". Мамут Александр Леонидович В 1990-х годах основал ряд бизнесов в сфере юридического консалтинга и в банковской сфере, в том числе банка "Империал". В 1993-1997 годах — один из учредителей, акционер и член совета директоров ОАО "Седьмой континент". В 1998-2001 годах учредитель и акционер "АЛМ Девелопмент". В 1998 году советник по экономическим вопросам в администрации президента РФ. В 1999 — советник главы администрации президента РФ Александра Волошина. С 1999 по 2002 гг. занимал пост председателя совета директоров АКБ "Московский деловой мир" (МДМ-Банк). В 2002-2005 гг. — председатель совета директоров Инвестиционной компании "Тройка-Диалог". В 2005-2006 гг. входил в состав совета директоров ОСАО "Ингосстрах". В 2006 году создал компанию SUP, которая в 2007 году стала владельцем сервиса LiveJournal. В 2008 году выкупил у Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева 100% акций компании "Евросеть", 49,9% впоследствии были проданы "Вымпелкому". С 2009 — владелец 61 % акций компании Spar Moscow Holding. С 2011 — акционер НОМОС-БАНКа, а также владелец британской сети книжных магазинов Waterstone’s. В мае 2013 стал председателем совета директоров компании "Рамблер-Афиша-СУП". Окончил юридический факультет Московского государственного университета. Плаксина Ольга Владимировна С 1994 по 2003 г. работала в компании PricewaterhouseCoopers в Москве и Нью-Йорке, где занималась налогово-юридическим консалтингом компаний финансового сектора; входила в состав экспертной комиссии по налоговой реформе Государственной Думы РФ, являлась председателем налогового комитета НАУФОР. С 2003 по 2005 г. – заместитель Председателя Правления, член Совета директоров Группы "ИФД КапиталЪ"; с 2005 г. – Председатель Правления Группы "ИФД КапиталЪ". Занимает руководящие посты, входит в состав Советов директоров всех бизнесов Группы "ИФД КапиталЪ". С 2005 г. по настоящее время – член Совета директоров ОАО Банк "Петрокоммерц". С 2006 года по настоящее время — директор Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited. Окончила Государственную Академию Управления им. Серго Орджоникидзе по специальности "экономист-аналитик математического и программного обеспечения управления". Сдала экзамены на квалификацию профессионального бухгалтера США (CPA). Проходила обучение по специальности “Business Administration” в Utah State University (США). В указанном составе Совет директоров Общества действует до настоящего времени.
Генеральный директор (Председатель Правления) (единоличный исполнительный орган) – осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Общества. С 24 сентября 2013 года Председателем Правления Общества был избран Беляев Вадим Станиславович. С 11 июня 2014 года Председателем Правления ОАО «Открытие Холдинг» избран Аганбегян Рубен Абелович. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство ее текущей деятельностью в пределах своей компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Правление действует в интересах Общества и в своей деятельности подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров. К компетенции Правления относится: 1. Контроль и организация выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества. 2. Решение наиболее сложных вопросов руководства текущей деятельностью Общества. 3. Взаимодействие с дочерними и зависимыми компаниями, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать влияние. 4. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех категорий работников Общества, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий трудовых договоров с руководителями среднего звена. 5. Принятие решения по иным вопросам, не отнесенным Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Правление Общества собирается на регулярной основе, но не реже одного раза в две недели. Правление Общества в 2014 году действовало в следующем составе Аганбегян Рубен Абелович – Председатель Правления (с июня 2014 года). Целминьш Светлана Юрисовна Светлана Целминьш располагает 18-летним опытом работы на российском финансовом рынке. К команде Корпорации Светлана присоединилась в 2006 году в должности исполнительного директора Брокерского Дома "Открытие". В 2007 перешла в Инвестбанк "Открытие", где до объединения банков "Открытие", РБР и "Петровский" занимала пост Председателя Правления. В объединенном банке "Открытие" работала на позиции Управляющего директора, заместителя руководителя Инвестиционного блока по стратегическому развитию. С 2011 года занимала пост Заместителя Финансового директора Корпорации. До прихода в "Открытие" в 2005 – 2006 годах Светлана возглавляла управление клиентских технологий на финансовых рынках, а также службу управления рисками в "ОРГРЭСБАНКе". Ранее в течение пяти лет она работала в "ГУТА-БАНКе" в должности Заместителя директора Департамента клиентского обслуживания на финансовых рынках. Должич Александр Андреевич Александр Должич является членом Правления с 2012 года. К команде ФК «Открытие» присоединился в 2011 году. Ранее занимал должность Исполнительного директора Департамента структурированного и синдицированного финансирования в «Газпромбанке», курировал направление международного финансирования в КИТ Финанс Инвестиционный банк. В 2006 году окончил юридический факультет Московского государственного института международных отношений. Карахан Алексей Львович До прихода в "Открытие" Алексей занимал позицию заместителя генерального директора Группы "Атон" по стратегическим коммуникациям. С 2004 по 2009 годы руководил департаментами коммуникаций различных компаний "Ренессанс Групп": "Ренессанс Капитал", "Ренессанс Кредит" и "Ренессанс Управление Инвестициями". Алексей начинал свою карьеру в качестве журналиста газеты "Коммерсант" и редактора журнала GQ. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Бабкин Сергей Леонидович Сергей Бабкин с 2011 года возглавлял Службу Безопасности в НОМОС-БАНКе. Ранее более тридцати лет служил в органах КГБ – ФСБ и Вооруженных Силах РФ. Генерал-лейтенант запаса ФСБ. Награжден Орденами "За заслуги перед Отечеством" 3 и 4 степени, "Мужества", "За военные Заслуги" и почетными медалями. Попков Дмитрий Леонидович С 1997 по 2006 годы Дмитрий работал в "Промышленно-строительном банке", где в разное время занимал должности дилера Отдела долговых обязательств, Начальника Отдела внутреннего денежного рынка, а также возглавлял Дирекцию по управлению активными и пассивными операциями банка. В 2006 – 2009 годы занимал позицию Директора Департамента операций на финансовых рынках в банке "Петрокоммерц". В 2010 году Дмитрий был назначен Заместителем руководителя Блока операций на рынках капитала и инвестиционно-банковских услуг в "Открытии Капитал". Окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.
(компенсации расходов) лиц, занимающих должность единоличного исполнительного органа корпорации, всех членов коллегиального исполнительного органа и всех членов Совета директоров, выплаченного по результатам отчетного года. За отчетный период членам Совета директоров Общества было выплачено вознаграждение в сумме 3 780 000,00 (Три миллиона семьсот восемьдесят тысяч) рублей. Сумма вознаграждения, выплаченная Членам Правления Общества за отчетный период, составила 106 904 256,66 (Сто шесть миллионов девятьсот четыре тысячи двести пятьдесят шесть и 66/100) рублей.
ОАО «Открытие Холдинг» в своей деятельности руководствуется принципами, установленными международными актами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Корпоративное поведение основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе, увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на Общем собрании акционеров Общества. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Принятая в корпорации практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Органы управления содействуют заинтересованности своих работников в эффективной работе. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Управление деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением, а также единоличным исполнительным органом – Председателем Правления. Дополнительная информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения содержится в Приложении № 1.
|
Похожие:
 |
Годовой отчет открытого акционерного общества «Открытие Холдинг» по итогам работы за 2013 год Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности и перспективы развития... |
 |
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Калориферный завод» по итогам работы за 2015 год Количество акционеров (количество лицевых счетов), зарегистрированных в реестре |
|
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Завод им. Гаджиева» по итогам работы за 2015 год Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Завод им. Гаджиева» (jsc «zavod im. Gadzhieva») |
|
Годовой отчёт открытого акционерного общества «ФосАгро» за 2010 год В соответствии со ст. 88 п. 4 Фз «Об акционерных обществах» Годовой отчёт предварительно утверждён 04 апреля 2011 года советом директоров... |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий... Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2011 год Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 5 |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2013 год Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 4 |
|
Отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" Годовой отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" за 2012 год |
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Северо-западные магистральные нефтепроводы» Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности |
|
Годовойотче т открытого акционерного общества «международный аэропорт... Совет директоров ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» представляет годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества... |
|
Годовой отчет акционерного общества «Северная пригородная пассажирская... Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 3 |
|
Годовой отчёт ОАО «Авиакомпания «Сахалинские Авиатрассы» за 2011 год Характеристика деятельности органов управления и контроля Открытого акционерного общества 5 |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «Мосэнергосбыт» Завершен первый год самостоятельной работы ОАО «Мосэнергосбыт». За это время Советом директоров и менеджментом Компании была проделана... |
|
Обращение председателя совета директоров и генерального директора к акционерам 3 Утвердить годовой отчет ОАО «Мобильные гтэс» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет... |
|
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Аврора» за 2013 год Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы 18-44 |
|
Годовой отчет открытого акционерного общества «дмитровский автодор» Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества |