Обращение председателя совета директоров и генерального директора к акционерам 3

Скачать 1.49 Mb.

Название	Обращение председателя совета директоров и генерального директора к акционерам 3
страница	6/21
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21

13.2.3. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества регулируется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Мобильные ГТЭС», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 13.02.2007 № 1613пр/1), а также Уставом Общества.

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Ревизионная комиссия:

подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;

анализирует финансовое состояние Общества, выявляет резервы улучшения финансового состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления Общества;

организует и осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

осуществляет иные действия (мероприятия), связанные с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

В соответствии с пунктом 23.1 статьи 23 Устава ОАО «Мобильные ГТЭС» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

С 16.06.2014 действовал следующий состав Ревизионной комиссии Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Мобильные ГТЭС» 16.06.2014 (протокол от 16.06.2014 № 1242):

АЛИМУРАДОВА Изумруд Алигаджиевна – Начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»*.

ГУБСКИЙ Андрей Александрович – Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»*.

ФИЛИППОВА Ирина Александровна – Главный эксперт контрольно-ревизионного отдела Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»*.

РОГАЧЕВ Кирилл Евгеньевич – Ведущий эксперт направления контроля производственно-хозяйственной деятельности Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»*.

КОВАЛЕВА Елена Сергеевна – Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»*

_______________________

* Должности, занимаемые членами Ревизионной комиссии Общества, указаны на дату избрания
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Мобильные ГТЭС» от 25.06.2015 (протокол от 25.06.2015 № 1318) Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:

ШИШКИН Дмитрий Львович – Директор по внутреннему контролю ОАО «ФСК ЕЭС»

АЛИМУРАДОВА Изумруд Алигаджиевна – Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»*.

ИВАШЕНКО Константин Михайлович – Начальник отдела экономики ДЗО Департамента имущественных отношений и ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»*.

КОВАЛЕВА Елена Сергеевна – Ведущий эксперт отдела корпоративных процедур и контроля Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»*.

КАЛУЖЕНОВ Сергей Владимирович - Заместитель начальника Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС».

_______________________

* Должности, занимаемые членами Ревизионной комиссии Общества, указаны на дату избрания
За отчетный период недостатков при осуществлении ОАО «Мобильные ГТЭС» финансово-хозяйственной деятельности Ревизионной комиссией Общества не выявлено.

14.2.4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Размер выплаченного в течение 2015 года вознаграждения лицу, занимающему должность Генерального директора Общества, определялся в соответствии с трудовым договором, заключенным им с Обществом.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров 13.02.2007 (протокол от 13.02.2007 № 1613пр/1), по следующим критериям.

Размер вознаграждения члена Совета директоров Общества рассчитывается исходя из минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – «Соглашение») на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.

В соответствии с п. 4.1 Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» вознаграждений и компенсаций:

за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;

за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества;

размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения (компенсации расходов) всех членов Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» в 2015 году составил 1 161,85 тыс. рублей.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21

Похожие:

	Решением Совета директоров ао «хпрк» Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества		Решением Совета директоров ОАО "хэтк" Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
	Решением Совета директоров ОАО "хпрк" Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества		Открытое акционерное общество Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
	Решением годового общего собрания акционеров Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 3		«Хабаровская ремонтно-монтажная компания» 2011 годовой отчет Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества
	«Хабаровская ремонтно-монтажная компания» 2010 годовой отчет Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества		Советом директоров Решением № единственного акционера Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Исполнительного директора Общества
	Годовой отчет акционерного общества «Северная пригородная пассажирская... Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 3		Предварительно утвержден утвержден Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющего директора Общества
	Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2011 год Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 5		Годовой отчет открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» за 2013 год Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества 4
	Годовой отчет акционерного общества «Олимп» Обращение к акционеру Председателя совета директоров и Генерального директора Общества. 6		Годовой отчет акционерного общества «Олимп» Обращение к акционеру Председателя совета директоров и Генерального директора Общества. 6
	Предварительно утвержден Обращение Председателя Совета директоров ОАО «нтц фск еэс» и Генерального директора ОАО «нтц фск еэс» к акционеру 5		Обращение Председателя Совета директоров В силу объективных причин год закончился с отрицательным финансовым результатом, однако команде топ-менеджеров удалось минимизировать...

Руководство, инструкция по применению