2. Новиков Василий Николаевич - член Совета директоров.
Должности в других организациях:
Организация
|
Место нахождения
|
Должность
|
ОАО “Российские железные дороги”
|
г. Москва, ул. Новая Басманная, 2
|
Заместитель начальника Департамента автоматики и телемеханики
|
3. Кузнецов Андрей Петрович - член Совета директоров.
Должности в других организациях:
Организация
|
Место нахождения
|
Должность
|
ОАО “Российские железные дороги”
|
г. Москва, ул. Новая Басманная, 2
|
Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами
|
ЗАО “Дорожный центр внедрения”
|
г.Самара, пл. Комсомольская, 2/3, комн. 315
|
Член Совета директоров
|
ЗАО “Калининград – ТрансТелеКом”
|
г.Калининград, ул, Киевская,д.1
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Алтай-Пригород”
|
г.Барнаул, пл. Победы,10
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Муромский стрелочный завод”
|
Владимирская обл., г.Муром, ул. Стахановская,д, 22а
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Краспригород”
|
г.Красноярск, пер. Выборгский, 9а
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Абдулинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”
|
Оренбургская обл. г.Адбулино ул. Революционная, 50
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Экспресс-пригород”
|
г.Новосибирск, ул.Шамшурина, 22
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Росжелдорпроект”
|
г. Москва, ул.Каланчевская, 35
|
Член Совета директоров
|
4. Бунин Алексей Иванович - член Совета директоров.
Должности в других организациях:
Организация
|
Место нахождения
|
Должность
|
ОАО “Российские железные дороги”
|
г. Москва, ул. Новая Басманная, 2
|
Директор ПТКБ по пути и путевым машинам
|
ОАО “Оренбургский ПРМЗ “Ремпутьмаш”
|
Г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, 61а
|
Председатель Совета директоров
|
ОАО “Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”
|
Пермская обл., г.Верещагино, ул.К.Маркса, 17
|
Председатель Совета директоров
|
ОАО “Ярославский ВРЗ “Ремпутьмаш”
|
Г.Ярославль, ул. 4-я Пролетарская, 3
|
Председатель Совета директоров
|
ОАО “Экспериментальный завод “Металлист-Ремпутьмаш”
|
Калининградская обл., г.Советск, ул.Киевская, 2а
|
Член Совета директоров
|
5. Дубровин Вячеслав Анатольевич - заместитель председателя Совета директоров.
Должности в других организациях:
Организация
|
Место нахождения
|
Должность
|
ОАО “Калужский завод “Ремпутьмаш”
|
г. Калуга, Малинники пер. д.21
|
Генеральный директор,
член совета директоров
|
ОАО “Московский ОЗПМ “Ремпутьмаш”
|
Г.Москва, Хибинский проезд, стр.3а
|
Заместитель председателя Совета директоров
|
ОАО “Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”
|
Пермская обл., г.Верещагино, ул. К.Маркса, 17
|
Заместитель председателя Совета директоров
|
ОАО “Абдулинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”
|
Оренбургская обл., г.Абдулино, ул.Революционная, 50
|
Заместитель председателя Совета директоров
|
ОАО “Оренбургский ПРМЗ “Ремпутьмаш”
|
Г.Оренбург, ул. Братьев Коростелевых, 61а
|
Заместитель председателя Совета директоров
|
ОАО “Ярославский ПРМЗ “Ремпутьмаш”
|
Г. Ярославль, ул. 4-я Пролетарская, 3
|
Заместитель председателя Совета директоров
|
ОАО “Свердловский ПРМЗ “Ремпутьмаш”
|
Г. Екатеринбург, ул. Тагильская, 2
|
Заместитель председателя Совета директоров
|
ОАО “ЭЗ Металлист –Ремпутьмаш”
|
Калининградская обл., г.Советск, ул.Киевская, 2а
|
Заместитель председателя Совета директоров
|
6. Жигарев Владимир Александрович - член совета директоров.
Должности в других организациях:
Организация
|
Место нахождения
|
Должность
|
Фонд “Институт профессиональных директоров”
|
г. Москва, ул. Академика Анохина, д.9 офис 10.
|
Советник
|
ОАО “Зейская ГЭС”,
|
Амурская обл., г. Зея
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Колымаэнерго”
|
г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корп. 2
|
Зам.Председателя Совета директоров
|
ОАО “Дальэнерго”
|
г. Владивосток, ул. Тигровая,19
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Магаданэнерго”
|
г. Магадан, ул. Советская, 24
|
Заместитель Председателя СД
|
ОАО “Якутскэнерго”
|
г. Якутск, ул. Попова,14
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Губеровский РМЗ”
|
Приморский край Пожарский район, пос. Губерово
|
Заместитель Председателя СД
|
ЗАО “Жилищно-коммунальное управление”
|
Приморский край, п. Лучегорск, 2 микрорайон, д.1
|
Член Совета директоров
|
ООО ИК “Энергоинвест”
|
Г. Южно-Сахалинск, ул.Коммунистический проспект, 43
|
Зам. Председателя Совета директоров
|
ОАО “Охинская ТЭЦ”
|
Сахалинская область, г. Оха, 3-й километр
|
Зам. Председателя Совета директоров
|
ООО “Сахалинэнергосервис”
|
Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43
|
Член Совета директоров
|
ОАО “ГЕОТЕРМ”
|
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Королёва, 60
|
Зам. Председателя Совета директоров
|
ОАО “Харанорэнергоремонт”
|
Читинская область, Оловяннинский район, пос. Ясногорск
|
Член Совета директоров
|
ОАО "Марийская региональная генерирующая компания"
|
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Крылова 47
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Нижегородская управляющая энергетическая компания”
|
Г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, 33
|
Член Совета директоров
|
ОАО "Пензенская энергосбытовая компания"
|
г. Пенза, ул. Гагарина, 11б
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Энергостройтранс”
|
Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Чайковского 317
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Ивановская энергосбытовая компания”
|
г. Иваново, ул. Калинина, 9/21
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Удмуртская территориальная генерирующая компания”
|
г. Ижевск, ул. Советская, 30
|
Член Совета директоров
|
ОАО "Смоленская генерирующая компания"
|
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33
|
Зам. Председателя Совета директоров
|
ОАО "Тверская генерирующая компания"
|
г. Тверь, ул. Г. Димитрова, д.66.
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Свердловская энергосервисная компания”
|
г. Екатеринбург, ул. Электриков 16
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Мосэнергосбыт”
|
г. Москва, ул. Вавилова, д.9
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Пермьэнергоспецремонт”
|
г. Пермь, Комсомольский проспект, 48
|
Член Совета директоров
|
ОАО “ТГК 10”
|
г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д.6
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Бурятские магистральные электрические сети”
|
республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 28
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Автотранспортное предприятие”
|
Камчатская обл., г.П-Камчатский, ул. Солнечная, 11
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Центральные электрические сети”
|
Камчатская обл.,
г.П-Камчатский, ул. Сахалинская, 28
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Паужетская ГеоЭС”
|
Камчатская обл.,
г.П-Камчатский, ул. Академика Королева,60
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Богучанская ГЭС”
|
Красноясркий край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Сахалинэнергоремонт”
|
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя, 44А
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Челябэнерго”
|
г. Челябинск, пл. Революции, 5
|
Член Совета директоров
|
ЗАО “ДЦВ” (ДВЖД)
|
г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 67
|
Член Совета директоров
|
ОАО “ТГК 13”
|
г. Красноярск, ул. Бограда, 144-а
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Красноярские магистральные сети”
|
г. Красноярск,
ул. Бограда, 144 А
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Читинская генерирующая компания”
|
г. Чита, ул. Лазо, д. 1
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Сахалинэнерго”
|
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43
|
Член Совета директоров
|
7. Тузов Дмитрий Анатольевич - член Совета директоров.
Должности в других организациях:
Организация
|
Место нахождения
|
Должность
|
Фонд “Институт профессиональных директоров”
|
г. Москва, ул. Академика Анохина, д.9 офис 10.
|
Советник
|
ОАО “Каббалкэнерго”
|
Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Щорса, 6
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Мариэнерго”
|
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Саратовэнерго”
|
г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Севкавказэнерго”
|
г. Владикавказ, ул. Тамаева, дом 19
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Ульяновскэнерго”
|
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 5
|
Член Совета директоров
|
ОАО “КаббалкГЭС”
|
Кабардино-Балкарская республика, г. Нальчик, ул. Щорса, 6.
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Трансэнергосервис”
|
г. Нижний Новгород, ул. Полевая д.8
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Энергоспецремонт”
|
603005, г. Нижний Новгород, улица Пискунова, дом 14\5, литер А, помещение № 5
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Волгоградсетьремонт”
|
г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Чувашэнергоремонт”
|
г. Чебоксары, ул Энергетиков, 38
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Курганэнергосетьремонт”
|
г. Курган, ул. Советская, дом 14
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Тверьтрансэнерго”
|
г. Тверь, ул. Индустриальная, 19
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Испытательный стенд Ивановской ГРЭС”
|
Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Комсомольская, 1
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Брянская сбытовая компания”
|
г. Брянск, ул. Тютчева, д.4.
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Пензенская генерирующая компания”
|
г. Пенза, Россия, ул. Новочеркасская, д.1.
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Костромская сбытовая компания”
|
г. Кострома, пр. Мира, д.53.
|
Член Совета директоров
|
ОАО “Липецкая энергетическая управляющая компания”
|
г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33
|
Член Совета директоров
|
ОАО Энергосбыт Ростовэнерго
|
г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 “а”.
|
Член Совета директоров
|
ОАО Астраханская региональная генерирующая компания
|
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32
|
Член Совета директоров
|
ОАО Рязанская теплоснабжающая компания
|
г. Рязань, ул. Промышленная, д. 9
|
Член Совета директоров
|
ОАО Рязанская теплоснабжающая компания
|
г. Курск, ул. К. Маркса, д.27
|
Член Совета директоров
|
ОАО Смоленскэнергосбыт
|
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33
|
Член Совета директоров
|
ОАО Нижегородская управляющая энергетическая компания
|
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33
|
Член Совета директоров
|
ОАО Новгородская энергетическая управляющая компания
|
г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.3
|
Член Совета директоров
|
ОАО Пермская магистральная сетевая компания
|
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 48
|
Член Совета директоров
|
ОАО Ставропольэнергосбыт
|
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а.
|
Член Совета директоров
|
ОАО Томская энергетическая
управляющая компания
|
г. Томск, пр. Кирова, 36
|
Член Совета директоров
|
ОАО Тульская энергетическая управляющая компания
|
г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99
|
Член Совета директоров
|
ОАО Дагестанская региональная генерирующая компания
|
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 “а”
|
Член Совета директоров
|
ОАО Вятская электротепловая компания
|
г. Киров, ул. Луганская, д.51
|
Член Совета директоров
|
ОАО Владимирская генерирующая компания
|
г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 108
|
Член Совета директоров
|
ОАО Ивановские магистральные сети
|
г. Иваново, ул. Калинина, 9/21
|
Член Совета директоров
|
ОАО Воронежская магистральная сетевая компания
|
г. Воронеж, ул. Арзамасская,2
|
Член Совета директоров
|
ОАО Воронежская магистральная сетевая компания
|
г. Ярославль, пр-т Октября, 42
|
Член Совета директоров
|
ОАО Территориальная генерирующая компания № 5
|
Чувашская республика, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.4, корп.4.
|
Член Совета директоров
|
ОАО Территориальная генерирующая компания № 11
|
г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, д. 60
|
Член Совета директоров
|
ОАО Кольская генерирующая компания
|
п. Мурмаши Мурманской обл., ул. Кирова, 2
|
Член Совета директоров
|
ОАО Череповецкая ГРЭС
|
Вологодская обл., п. Кадуй, ул. Промышленная, д. 2
|
Член Совета директоров
|
ЗАО Дорожный центр внедрения
|
г. Саратов, ул. Московская, д.8
|
Член Совета директоров
|
8. Добагов Леонид Борисович - член Совета директоров, генеральный директор Общества.
Должностей в других организациях не занимает.
Все члены Совета директоров в уставном капитале Общества доли не имеют. Все члены Совета директоров доли обыкновенных акций Общества не имеют.
В Уставе Общества отражены порядок и принципы деятельности Совета директоров. За 2005 г. Советом директоров Общества проведены два заседания, рассмотрено около двадцати вопросов, касающихся в основном организационных проблем деятельности Общества.
В ближайшее время Советом директоров будет определена стратегия развития Общества, обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. С этой целью Советом директоров утверждены:
приоритетные направления деятельности Общества на 2006 г.;
структура бизнес-плана деятельности Общества;
регламент формирования и контроля исполнения бизнес-плана деятельности Общества;
регистратор Общества и условия договора с ним;
представлены к утверждению:
- финансово-хозяйственный план;
органы и процедуры внутреннего контроля.
Уставом Общества предусмотрено наличие в акционерном обществе специального должностного лица - секретаря Совета директоров Общества, задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.
Исполнительные органы
Уставом Общества не предусмотрено создание коллегиального органа в виде правления. Для обеспечения текущей деятельности Общества Советом директоров избран единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества – Добагов Леонид Борисович.
Единоначалие в управлении текущей деятельностью Общества обусловлено историческим ходом в развитии предприятия как хозяйствующего субъекта и финансовыми показателями его деятельности. Генеральный директор Общества Л.Б. Добагов имеет общий трудовой стаж более 30 лет, на Пермском мотовозоремонтном заводе работает с 1989 г., сначала в должности главного инженера, а с 1995 г. назначен на должность директора завода. Под руководством Л.Б. Добагова предприятие стало выполнять производственный план, что было недоступно в течение предыдущих лет, началось техническое перевооружение производства, капитальное строительство, благоустройство территории, повышение эффективности труда за счет улучшения социальных и производственных условий, повысилась дисциплина, качество выпускаемой продукции. Завод освоил и начал выпускать новую продукцию. Вся деятельность Л.Б. Добагова как руководителя предприятия дала возможность получить заводу новые заказы на изготовление, ремонт и модернизацию путевой техники, повысить рентабельность предприятия.
При избрании Л.Б. Добагова на должность Генерального директора акционеры учли его опыт работы, знание проблем предприятия, его потенциальных возможностей и резервов.
Информационная политика
В связи с тем, что акции Общества сосредоточены практически у одного акционера – ОАО “РЖД” - и не подлежат свободному обращению на рынке ценных бумаг в ближайшее время, отсутствует необходимость в принятии внутренних документов акционерного общества с перечнем установленных требований о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.
В отчетном году Обществом не совершались сделки, которые могли бы повлиять на рыночную стоимость акций Общества. Исходя из этого, Положение об информационной политике Обществом не принималось. Общество пока не имеет собственного веб-сайта в сети Интернет и не имеет возможности раскрытия информации об акционерном обществе на этом веб-сайте, тем не менее, в настоящее время информация об Обществе, принципах и целях его деятельности раскрывается в печатных изданиях, о чем заключены договоры с издательскими компаниями.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Уставом предусмотрен контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе создание ревизионной комиссии Общества. Помимо этого Устав относит к компетенции Совета директоров принятие решения о заключении сделок, предметом которых являются имущество, работы, услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов Общества.
В целях наиболее быстрого и эффективного влияния на финансово-хозяйственную деятельность общества Уставом предусмотрены полномочия Совета директоров по приостановлению полномочий Генерального директора.
В Уставе отражено, что проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может проводиться в любое время.
Проверка и подтверждение годовой финансовой отчетности осуществляется аудитором Общества, которого утверждает общее собрание акционеров.
В связи с тем, что Общество только начало свою деятельность, ревизионная комиссия не избиралась, Положение о ревизионной комиссии не утверждено, аудитор Общества не утверждался.
Существенные корпоративные действия
При создании акционерного общества оценка имущества, передаваемого на его баланс для внесения в уставный капитал, производилась независимым оценщиком в соответствии с требованиями законодательства.
Уставом Общества предусмотрено одобрение Советом директоров крупных сделок, кроме того, сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества либо безвозмездным оказанием Обществом услуг третьим лицам.
Устав Общества как дочерней организации ОАО “РЖД” принимался общим собранием акционеров ОАО “РЖД”, Совет директоров Общества формировался по указанию ОАО “РЖД”. Каким образом голосовать членам Совета директоров по тем или иным вопросам, включенным в повестку дня, определяет ОАО “РЖД”. Таким образом, Общество в лице его исполнительных органов лишено возможности каким бы то ни было образом влиять на политику корпоративного управления. Тем не менее, Общество в своей деятельности руководствуется принципами, отраженными в Кодексе корпоративного поведения ОАО “РЖД”:
обеспечение прав акционеров Общества и гарантий для потенциальных инвесторов;
прозрачность и информационная открытость;
подотчетность исполнительных органов;
контроль и оценка качеством управления бизнесом;
ответственность исполнительных органов.
|
