5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Председатель Совета директоров
Рулев Игорь Анатольевич
Дата рождения:
|
31.05.1966
|
Сведения об образовании:
|
Ленинградский Технологический институт им. Ленсовет, специальность - инженер – механик, дата окончания 1989г.
|
Трудовая деятельность за последние пять лет:
|
05.11.04 – 21.11.2009 - ЗАО «Верхнее строение пути», Генеральный директор;
22.11.09 – по настоящее время Генеральный директор ЗАО «Крона Групп».
|
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Доли лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента, а также доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Количество акций эмитента, а так же дочерних/зависимых обществ эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
|
Указанных акций лицо не имеет.
|
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
|
Указанные родственные связи у лица отсутствуют.
|
Сведения о привлечении лица к административной ответственности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти:
|
Сведения о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в определенных областях отсутствуют.
|
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении указанных организаций дел о банкротстве и/или введения одной из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):
|
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждены дело о банкротстве и/или одна из процедур банкротства, отсутствуют.
|
Члены Совета директоров.
Домский Олег Игоревич
Дата рождения:
|
20.09.1980
|
Сведения об образовании:
|
Московский государственный институт международных отношений, специальность – коммерция, дата окончания - 2003 г.
|
Трудовая деятельность за последние пять лет:
|
02.2005 – 12.2005 - ЗАО «Трансмашхолдинг», Директор по финансам и экономике;
12.2005 – 02.2007 - ЗАО «Трансмашхолдинг», Зам. генерального директора по финансам.
03.2007 – 08.07.2008 - ОАО «Технологическая компания», Заместитель генерального директора по развитию;
08.07.2008 - по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Технологическая компания».
|
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Доли лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента, а также доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Количество акций эмитента, а так же дочерних/зависимых обществ эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
|
Указанных акций лицо не имеет.
|
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
|
Указанные родственные связи у лица отсутствуют.
|
Сведения о привлечении лица к административной ответственности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти:
|
Сведения о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в определенных областях отсутствуют.
|
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении указанных организаций дел о банкротстве и/или введения одной из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):
|
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждены дело о банкротстве и/или одна из процедур банкротства, отсутствуют.
|
Блинова Елена Альбертовна
Дата рождения:
|
11.10.1958
|
Сведения об образовании:
|
Всесоюзный заочный институт железнодорожного транспорта – экономика и организация железнодорожного транспорта
|
Трудовая деятельность за последние пять лет:
|
03.11.2003-по н.вр. – Начальник отдела внутреннего аудита и контроля Нижегородского регионального управления Центра контроля и внутреннего аудита «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
|
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Доли лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента, а также доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Количество акций эмитента, а так же дочерних/зависимых обществ эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
|
Указанных акций лицо не имеет.
|
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
|
Указанные родственные связи у лица отсутствуют.
|
Сведения о привлечении лица к административной ответственности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти:
|
Сведения о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в определенных областях отсутствуют.
|
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении указанных организаций дел о банкротстве и/или введения одной из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):
|
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждены дело о банкротстве и/или одна из процедур банкротства, отсутствуют.
|
Хромов Михаил Борисович
Дата рождения:
|
14.05.1964
|
Сведения об образовании:
|
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова – инженер-экономист, дата окончания – 2006 г.
|
Трудовая деятельность за последние пять лет:
|
01.07.2003-02.04.2007 – генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг»;
03.04.2007 – главный советник генерального директора ЗАО «ЭДС-Холдинг»;
10.01.2008 – генеральный директор ЗАО «ЭДС-Холдинг»;
18.12.2008 - 02.03.2009 - исполнительный директор ОАО «Технологическая компания»;
02.03.2009 - 20.11.2009 – Генеральный директор ЗАО «Крона Групп»;
23.11.2009 – по настоящее время Президент ЗАО «ИТС».
|
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Доли лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента, а также доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Количество акций эмитента, а так же дочерних/зависимых обществ эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
|
Указанных акций лицо не имеет.
|
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
|
Указанные родственные связи у лица отсутствуют.
|
Сведения о привлечении лица к административной ответственности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти:
|
Сведения о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в определенных областях отсутствуют.
|
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении указанных организаций дел о банкротстве и/или введения одной из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):
|
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждены дело о банкротстве и/или одна из процедур банкротства, отсутствуют
|
Хоружий Валерий Иванович
Дата рождения:
|
13.08.1972.
|
Сведения об образовании:
|
Высшее.
|
Трудовая деятельность за последние пять лет:
|
2003 – 04.2006 - ЗАО «УК «Транскор», Генеральный директор.
04.2006 - 06.2006 – ОАО "Муромский стрелочный завод", Временно исполняющий обязанности Генерального директора.
06.2006 – по настоящее время - ОАО "Муромский стрелочный завод", Генеральный директор.
|
Доля участия в уставном капитале эмитента, доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Доли лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента, а также доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Количество акций эмитента, а так же дочерних/зависимых обществ эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
|
Указанных акций лицо не имеет.
|
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
|
Указанные родственные связи у лица отсутствуют.
|
Сведения о привлечении лица к административной ответственности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти:
|
Сведения о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в определенных областях отсутствуют.
|
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении указанных организаций дел о банкротстве и/или введения одной из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):
|
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждены дело о банкротстве и/или одна из процедур банкротства, отсутствуют
|
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента
Единоличным исполнительным органом эмитента является Генеральный директор Открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод» - Хоружий Валерий Иванович.
Необходимые данные указаны выше.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсационных расходов по каждому органу управления
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, входящим в состав органов управления за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
«17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
17.4. Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом общество.
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности генерального директора.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17.7 . По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.
17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.
17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
17.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества».
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
Коровин Максим Викторович
Дата рождения:
|
21.09.1970
|
Сведения об образовании:
|
Высшее.
2000 г. - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).
Специальность - «Финансы и кредит»
|
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
|
1999 г. - декабрь 2002 г. - заместитель управляющего отделением Сбербанка РФ № 1574.
декабрь 2002 г. – февраль 2005 г. - директор по финансам ООО «КаратПлюсСтиль».
февраль 2005 г. – н.в. - заместитель Генерального директора ОАО «МСЗ» по экономике и финансам.
|
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Доли лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента, а доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Количество акций эмитента, а так же дочерних/зависимых обществ эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
|
Указанных акций лицо не имеет.
|
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
|
Указанные родственные связи у лица отсутствуют.
|
Сведения о привлечении лица к административной ответственности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти:
|
Сведения о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в определенных областях отсутствуют.
|
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении указанных организаций дел о банкротстве и/или введения одной из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):
|
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждены дело о банкротстве и/или одна из процедур банкротства, отсутствуют
|
Гончаров Сергей Александрович
Дата рождения:
|
21.01.1981
|
Сведения об образовании:
|
Сведения отсутствуют.
|
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
|
Сведения отсутствуют.
|
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Доли лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента, а доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Количество акций эмитента, а так же дочерних/зависимых обществ эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
|
Указанных акций лицо не имеет.
|
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
|
Указанные родственные связи у лица отсутствуют.
|
Сведения о привлечении лица к административной ответственности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти:
|
Сведения о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в определенных областях отсутствуют.
|
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении указанных организаций дел о банкротстве и/или введения одной из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):
|
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждены дело о банкротстве и/или одна из процедур банкротства, отсутствуют
|
Позняк Надежда Валерьевна
Дата рождения:
|
25.03.1979
|
Сведения об образовании:
|
Высшее.
2001 г. - Финансовая Академия при Правительстве РФ
Специальность - финансы
|
Трудовая деятельность за последние 5 лет:
|
06.2000 – 06.2001 – ОАО «Мосинжбетон», экономист финансовой службы;
07.2001 – 11.2003 – ОАО «БМЗ», ведущий экономист;
12.2003 – 02.2006 - ЗАО «УК «Транскор», заместитель финансового директора;
03.2006 – н.в. – ЗАО «ВСП», начальник финансового отдела
|
Доля лица в уставном капитале эмитента, а также доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Доли лица в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента, а доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента:
|
Указанных долей лицо не имеет.
|
Количество акций эмитента, а так же дочерних/зависимых обществ эмитента, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
|
Указанных акций лицо не имеет.
|
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
|
Указанные родственные связи у лица отсутствуют.
|
Сведения о привлечении лица к административной ответственности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти:
|
Сведения о привлечении лица к административной или уголовной ответственности в определенных областях отсутствуют.
|
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций, в период возбуждения в отношении указанных организаций дел о банкротстве и/или введения одной из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве):
|
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций, в отношении которых возбуждены дело о банкротстве и/или одна из процедур банкротства, отсутствуют
|
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, входящим в состав органов управления за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
|
3 квартал 2010 г.
|
Среднесписочная численность работников, чел.
|
2 363
|
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
|
19,42
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
|
104 388 801
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
|
4 214 760
|
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
|
108 603 561
|
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения и/или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.
Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента в отчетном квартале не предоставлялись.
|
