Пао «нпо «Алмаз» Протокол №23 от «05» мая 2016г. Утвержден годовым общим собранием акционеров
|
Скачать 1.14 Mb.
|
|
- по иску ООО «ФЛЭТСТРОЙ» о взыскании задолженности в размере 19 462 194,57 рублей, неустойки в размере 2 647 330,04 рублей и процентов в размере 1 217 603,55 рублей. Апелляционная жалоба Общества удовлетворена, решение отменено и в иске отказано; - по иску ООО «ФЛЭТСТРОЙ» о взыскании задолженности в сумме 1 445 709,71 рублей. В иске отказано, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения; - по иску ООО «ФЛЭТСТРОЙ» о взыскании задолженности в сумме 759 588,08 рублей. Иск удовлетворен частично; - по иску ООО «ФЛЭТСТРОЙ» о взыскании задолженности в размере 857 168,50 рублей. В иске отказано. Решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения; - по иску Минобороны России о взыскании неустойки в размере 2 498 000,00 рублей. В иске отказано. Постановлением 9ААС решение отменено, взыскано 686 950,00 рублей; - по иску Минобороны России о взыскании неустойки в размере 126 783 699,00 рублей. Иск удовлетворен частично. Апелляционная жалоба удовлетворена, размер взысканной суммы уменьшен; - по иску Минобороны России о взыскании неустойки в размере 45 830 641,00 рублей. Дело находится на рассмотрении; - по иску АО «НПП «Исток» о взыскании задолженности в размере 603 068,00 рублей. Дело находится на рассмотрении; - по иску АО «ПСЗ «Янтарь» о взыскании неустойки в размере 4 259 316,13 рублей. Дело находится на рассмотрении. В отчетный период ПАО «НПО «Алмаз» выступало в качестве истца по: - иску к ООО «ФЛЭТСТРОЙ» о взыскании 18 172 949,68 рублей. Определением суда Арбитражного суда г. Москвы от 30.12.2015 г. производство по делу возобновлено; - иску к ООО ФЛЭТСТРОЙ» о взыскании 12 341 640,91 рублей. Иск удовлетворен; - иску к ООО «ФЛЭТСТРОЙ» о взыскании аванса, процентов, неустойки. Производство по делу приостановлено для проведения судебной экспертизы; - иску к АО «Технодинамика» об исполнении обязательства по поставке товара. Дело рассматривается судом 1-й инстанцией; - иску к Минфину России о взыскании убытков в размере 30 603 180,59 рублей. Дело рассматривается судом 1-й инстанцией; -иску к Департаменту городского имущества г. Москвы о взыскании излишне уплаченных арендных платежей. Дело направлено на новое рассмотрение. 7. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита Основными функциями и задачами подразделения, в компетенцию которого входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля является: - контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и дочерних зависимых обществ (ДЗО), за сохранностью и целевым использованием инвестиционных и кредитных средств, соблюдением законодательных требований и представлением достоверной отчетности; - определение критических событий (рисков), которые могут влиять на достижение целей Общества и нарушать его операционную и инвестиционную деятельность, их описание, документальное оформление и оценку, разработка и реализация мероприятий по снижению их вероятности и ущерба, контроль эффективности данных мероприятий; - ведение и формирование реестра агрегированной информации по всем выявленным рискам, создание и актуализация реестра рисков Общества; - предоставление органам управления Общества периодической отчетности о текущей рисковой ситуации с целью информационного и аналитического обеспечения процессов принятия управленческих решений и планирования деятельности; - проведение экономического и нормативно-финансового анализа закупочной деятельности Общества; - выявление фактов нецелевого использования финансовых средств, закупки неликвидных товарно-материальных ценностей, закупки товарно-материальных ценностей в объеме, превышающем обоснованные потребности Общества и ДЗО, необоснованного завышения закупочных цен, а также недобросовестных поставщиков, с целью инициирования проведения служебных проверок по таким фактам; - осуществление качественной и количественной оценки рисков по всем существенными аспектами деятельности Общества, определение методов воздействия на риски. Положение, регламентирующее функции внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего аудита в Обществе не утверждено.
В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.
признаваемых в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В 2015 году ПАО «НПО «Алмаз» сделок, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не совершалось.
В ПАО «НПО «Алмаз» Советом директоров Общества была утверждена «Программа по использованию и реализации непрофильных активов на 2011-2015 гг.» (протокол № 1 от 16.07.2012 г.). В данной программе было запланировано получение дохода от реализации непрофильных активов за период 2011-2015 гг. в следующем размере:
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «НПО «Алмаз» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением Центрального Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и нормативными - правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Детальная информация о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного управления приведена в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.
Иная информация Уставом Общества или иным внутренним документом Общества не предусмотрена. Генеральный директор ПАО «НПО «Алмаз» В.В. Нескородов |
Похожие:
 |
Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5 |
 |
Пао «нпо «Алмаз» Протокол №33 от «19» мая 201 7 г. Утвержден ... |
|
«центрэнергогаз» ОАО «газпром» Утвержден общим собранием акционеров Объекты долгосрочных финансовых вложений |
|
Утверждено годовым Общим собранием акционеров ао «зп «эра» от «23»... Генерального директора (далее – Генеральный директор) Акционерного общества "Зеленодольское предприятие "эра" (далее – Общество),... |
|
Утвержден: Общим собранием акционеров ОАО "Гипротюменнефтегаз" Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности |
|
Согласовано Утвержден Советом директоров Общим собранием акционеров... Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества…5 |
|
Годовым собранием акционеров общества Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности |
|
Справка о состоянии работ по выполнению требований нормативных правовых... В соответствии с Уставом Общества, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 27 апреля 2011 г. №3),... |
|
Утверждено общим собранием акционеров ОАО "Минеральные воды Геленджика... Постановлением фсфр от 19. 06. 98г. №24, Приказа фсфр РФ от 29. 07. 2010г. №10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев... |
|
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
|
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
|
«26» сентября 2013 г. Протокол №116/зд изменения Заказчик: Открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (оао «цмкб «Алмаз») |
|
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский... «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли... |
|
Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский... «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли... |
|
Годовой отчет ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинск» за 2013 год Утвержден решением годового общего собрания акционеров от 27 июня2014 года, протокол №4 |
|
Оао «Терминал Премьер» Протокол №19-05. 1/15 от "18" мая 2015г. Утверждён Лихтенштейн владеет 45,9256% обыкновенных именных акций Общества; компания Платмонт Холдингс Лимитед с местонахождением в республике... |