Советом директоров Решением № единственного акционера

Скачать 2.1 Mb.

Название	Советом директоров Решением № единственного акционера
страница	3/16
Тип	Решение

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Решение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

Заседание Совета директоров Общества от 02.03.2012 года (Протокол № 03/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, а именно:

О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров.
О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества».
О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

и были приняты соответствующие решения, в том числе:

- по вопросу первому повестки дня - включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:

Таблица 3.6

№ п/п	Формулировка вопроса	Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего вопрос к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров	Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества
1	Утверждение годового отчета.	ОАО «РЖД»	419 092 (99,9998%)
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3	Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
4	Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5	Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6	Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7	Утверждение аудитора Общества.
8	Избрание членов совета директоров Общества.
9	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

- включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов совета директоров Общества»:
Таблица 3.7

№ п/п	Ф.И.О. (полностью) кандидата в члены совета директоров Общества	Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата	Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества
1.	Бунин Алексей Иванович - начальник Центральной дирекции по ремонту пути	ОАО «РЖД»	419 092 (99,9998%)
2.	Меркулов Александр Борисович - заместитель начальника Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД»
3.	Романова Елена Петровна - начальник отдела Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»
4.	Эсаулов Петр Михайлович - заместитель начальника Свердловской железной дороги
5.	Яковлев Евгений Кириллович - генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

- включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

Таблица 3.8

№ п/п	Ф.И.О. (полностью) кандидата в члены ревизионной комиссии Общества	Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата	Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества
1.	Гойнова Ольга Ивановна - начальник отдела Екатеринбургского РУ Центра «Желдорконтроль».	ОАО «РЖД»	419 092 (99,9998%)
2.	Мартынов Александр Владимирович - ведущий специалист Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
3.	Наборщикова Марина Владимировна - ведущий ревизор Екатеринбургского РУ Центра «Желдорконтроль».
4.	Назаров Сергей Владимирович – главный специалист Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».
5.	Пономарева Мария Владимировна - главный ревизор Екатеринбургского РУ Центра «Желдорконтроль».

- по вопросу четвертому повестки дня были приняты решения:

4.1. Определить дату предварительного представления на рассмотрение акционерам годового отчета Общества 16 апреля 2012 года.

4.2. Определить дату начала проведения ревизионной проверки Общества 16 апреля 2012 года.

4.3. Определить дату представления в Общество отчета о проведении ревизионной проверки 30 апреля 2012 года.

4.4. Определить дату проведения заседания совета директоров, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества, 24 мая 2012 года.

4.5. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества 29 июня 2012 года.
Заседание Совета директоров Общества от 26.04.2012 года (протокол № 04/2011)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По вопросу четвертому повестки дня принято решение об утверждении новой концепции бренда «Группа РПМ» и фирменного стиля Общества.

По вопросу шестому повестки дня принято решение об утверждении состава Конкурсной комиссии Общества.

Заседание Совета директоров Общества от 24.05.2012 года (протокол № 05/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По вопросу первому повестки дня принято решение: Вынести на одобрение общего собрания акционеров Общества сделки Общества с ОАО «Калугапутьмаш» на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также поставку запасных частей для путевой техники, комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2012-2013гг., как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и предложить одобрить их на следующих условиях:

Стороны:

Поставщик (исполнитель): ОАО «Калугапутьмаш»;

Покупатель (заказчик): ОАО «Свердловский ПРМЗ « Ремпутьмаш»;

Срок действия договоров: с момента подписания до 30 июня 2013 года.

Номенклатура продукции (услуг):

1. Тележка тяговая.

2. Тележка бегунковая.

3. Колесные пары.

5. Редуктор раздаточный.

6. Ремонт комплектующих для путевой техники.

Предельная сумма совершаемых сделок составляет 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС (18%).

Данное решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу второму повестки дня принято решение: Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

По вопросу третьему повестки дня принято решение: Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011г. –
«29» июня 2012 года.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 3-5.

Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по московскому времени «29» июня 2012 года.

Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 3-5. 10 часов 30 минут по московскому времени «29» июня 2012 года.

Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21 ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш».
По вопросу четвертому повестки дня принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «24» мая 2012 года.

По вопросу пятому повестки дня принято решение: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Захарикова Андрея Валерьевича – секретаря Совета директоров Общества.
По вопросу шестому повестки дня принято решение: Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества, Захарикова Андрея Валерьевича – секретаря Совета директоров Общества.

По вопросу седьмому повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

11. Одобрение сделок Общества с ОАО «Калугапутьмаш» на поставку, модернизацию, ремонт путевой техники, а также поставку запасных частей для путевой техники, комплектующих для путевой техники, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в 2012г.-2013г., как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу восьмому повестки дня принято решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Направить не позднее «08» июня 2012г. лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

По вопросу девятому повестки дня принято решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

а) Годовой отчет Общества.

б) Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

в) Сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров общества (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества).

г) Сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества).

д) Сведения об аудиторе.

е) Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

ж) Изменения и дополнения к уставу Общества.

з) Расчетно-пояснительная записка к договорам, выносимым на одобрение общего собрания акционеров.

9.2. Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров; кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, 21 ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в период с «08» июня 2012 года по «29» июня 2012 года.

По вопросу десятому повестки дня принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

По вопросу одиннадцатому повестки дня принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

11.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2011 год.

По вопросу двенадцатому повестки дня принято решение: Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

12.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По вопросу тринадцатому повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в виду полученного убытка Обществом принять решение дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в виду полученного убытка Обществом принять решение дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

По вопросу четырнадцатому повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в виду полученного убытка Обществом принять решение дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

По вопросу пятнадцатому повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в виду полученного убытка Обществом принять решение не выплачивать годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии.

По вопросу шестнадцатому повестки дня принято решение: Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора Общества»
ЗАО «БДО».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

	Решением единственного акционера Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 37		Решением единственного акционера Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 №006083634 от 27 января 2011 г
	Решением единственного акционера Законом Иркутской области «Об областной государственной поддержке развития ипотечных отношений в жилищной сфере» от 03. 11. 1999...		«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
	Решением акционера №3 Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джи. Эс. Ай. Глобал Саенс Инвестментс Лимитед/G. S. I. Global Science...		Пао «нк «Роснефть» тех заказчик ООО «рн-юганскнефтегаз» Закупка у... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019...
	Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5		Решение Единственного Акционера №44 от 17. 04. 2017 г. Сведения о... Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность
	Решением Совета директоров ао «хпрк» Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества		Решением Совета директоров ОАО "хэтк" Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
	«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3		Решением Совета директоров Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 5
	Советом директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»		Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «алвиса финанс»
	Решением Совета директоров		Отчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз» «Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано...

Советом директоров Решением № единственного акционера

Похожие: