Советом директоров Решением № единственного акционера

Скачать 2.1 Mb.

Название	Советом директоров Решением № единственного акционера
страница	2/16
Тип	Решение

rykovodstvo.ru > Руководство ремонт > Решение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

Государственная регистрация Устава Общества (в новой редакции) произведена в предусмотренном законодательством порядке: Свидетельство серия 66 № 007203417 от 25.12.2012 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

Совет директоров

В Уставе Общества и Положении о Совете директоров Общества отражены порядок и принципы деятельности Совета директоров. Советом директоров осуществляется общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (по тексту – Закон, Федеральный закон) к компетенции общего собрания акционеров. Советом директоров Общества определяется стратегия развития Общества, обеспечивается, осуществляется эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Согласно требованиям Федерального закона Совет директоров избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на один год.

Основная компетенция Совета директоров включает определение приоритетных направлений деятельности, утверждение годового бизнес-плана, бюджета Общества и отчета о выполнении бизнес-плана, бюджета Общества; утверждение внутренних документов Общества, мониторинг и контроль над деятельностью генерального (управляющего) директора Общества. Для повышения роли Совета директоров, согласно рекомендациям Главы 3 Кодекса, в Уставе предусмотрен перечень вопросов для принятия решений, по которым необходимо не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров.
Таблица 3.3

Состав совета директоров ОАО «Свердловский ПРМЗ Ремпутьмаш»

(утвержден Протоколом № 1 Годового общего собрания

акционеров от 24.06.2011 года)

N п/п	ФИО	Должность *
1	Бунин Алексей Иванович	1965 года рождения. В 1988 году закончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности – Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Занимаемая должность – начальник Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД». Должности в органах управления других обществ: председатель Совета директоров – ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»; член Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0% .
2	Меркулов Александр Борисович	1964 года рождения. В 1986 году закончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности – оборудование и технология сварочного производства. Занимаемая должность - Заместитель начальника Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0% .
3	Яковлев Евгений Кириллович	1958 года рождения. В 1981 году закончил Московский финансовый институт, по специальности – экономист. Занимаемая должность – генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Должности в органах управления других обществ: генеральный директор ОАО «Калугапутьмаш»; избран в состав Совета директоров: ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0% Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0% .
4	Романова Елена Петровна	1958 года рождения. В 1983 году закончила Московский государственный университет им. Ломоносова М.В. по специальности – преподаватель политической экономии. Занимаемая должность - Начальник отдела Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД». Должности в органах управления других обществ: нет Доля участия в уставном капитале эмитента – 0% Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента – 0%.
5	Эсаулов Петр Михайлович	1952 года рождения. В 1985 году закончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности – управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте, инженер путей сообщения по управлению процессами перевозок. Дополнительное образование – в 2001 году закончил Сургутский государственный университет по специальности – юриспруденция, юрист. Заместитель начальника Свердловской железной дороги. Должности в органах управления других обществ: Член Совета директоров ОАО «Ямальская железнодорожная компания», «ОАО «Свердловская пригородная компания», ОАО «Пермская пригородная компания». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0% Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0%.

* Должности указаны на момент избрания.

Таблица 3.4

Состав совета директоров ОАО «Свердловский ПРМЗ Ремпутьмаш»

(утвержден Протоколом № 1 Годового общего собрания

акционеров от 29.06.2012 года)

N п/п	ФИО	Должность *
1	Бунин Алексей Иванович	1965 года рождения. В 1988 году закончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности – Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. Занимаемая должность – начальник Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД». Должности в органах управления других обществ: председатель Совета директоров – ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»; член Совета директоров ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0% .
2	Меркулов Александр Борисович	1964 года рождения. В 1986 году закончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения по специальности – оборудование и технология сварочного производства. Занимаемая должность - Заместитель начальника Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0% .
3	Яковлев Евгений Кириллович	1958 года рождения. В 1981 году закончил Московский финансовый институт, по специальности – экономист. Занимаемая должность – генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Должности в органах управления других обществ: генеральный директор ОАО «Калугапутьмаш»; избран в состав Совета директоров: ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0% Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0% .
4	Романова Елена Петровна	1958 года рождения. В 1983 году закончила Московский государственный университет им. Ломоносова М.В. по специальности – преподаватель политической экономии. Занимаемая должность - Начальник отдела Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД». Должности в органах управления других обществ: нет Доля участия в уставном капитале эмитента – 0% Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента – 0%.
5	Эсаулов Петр Михайлович	1952 года рождения. В 1985 году закончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности – управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте, инженер путей сообщения по управлению процессами перевозок. Дополнительное образование – в 2001 году закончил Сургутский государственный университет по специальности – юриспруденция, юрист. Заместитель начальника Свердловской железной дороги. Должности в органах управления других обществ: Член Совета директоров ОАО «Ямальская железнодорожная компания», ОАО «Свердловская пригородная компания», ОАО «Пермская пригородная компания». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0% Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0%.

* Должности указаны на момент избрания.
Все кандидаты в Совет директоров выдвинуты акционером - ОАО «РЖД». Первое заседание Совета Директоров Общества во вновь избранном составе состоялось 16.07.2012 года (протокол № 08/2012). Решением Совета директоров Общества от 16.07.2012 года Председателем Совета директоров Общества избран Бунин Алексей Иванович, заместителем председателя Совета директоров Общества избран Яковлев Евгений Кириллович, секретарем Совета директоров Общества избран Захариков Андрей Валерьевич.

Таблица 3.5

Состав совета директоров ОАО «Свердловский ПРМЗ Ремпутьмаш»

(утвержден Решением № 01 единственного акционера
ОАО «Свердловский ПРМЗ Ремпутьмаш» - ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» 27.11.2012 года)

N п/п	ФИО	Должность *
1	Перов Александр Владимирович	1965 года рождения. В 1987 году закончил Московский финансовый институт по специальности – международные экономические отношения. Занимаемая должность – Заместитель генерального директора ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» – руководитель службы по взаимодействию с инвесторами. Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0% .
2	Наумченко Максим Владимирович	1966 года рождения. В 1990 году закончил Московский финансовый институт по специальности – экономист. Занимаемая должность - Заместитель генерального директора по финансовым вопросам ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0%. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0% .
3	Яковлев Евгений Кириллович	1958 года рождения. В 1981 году закончил Московский финансовый институт, по специальности – экономист. Занимаемая должность – генеральный директор ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Должности в органах управления других обществ: генеральный директор ОАО «Калугапутьмаш»; избран в состав Совета директоров: ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш», ОАО Пермский МРЗ «Ремпутьмаш», ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Доля участия в уставном капитале эмитента – 0% Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0% .
4	Никитин Антон Гариевич	1973 года рождения. В 1996 году закончил Московский государственный университет приборостроения и информатики по специальности – инженер-математик. В 1997 году закончил Московскую банковскую школу Банка России по специальности – специалист банковского дела. В 2001 году закончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности – экономист. Занимаемая должность – Директор по стратегическому развитию ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Должности в органах управления других обществ: нет Доля участия в уставном капитале эмитента – 0% Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента – 0%.
5	Галушка Александр Петрович	1974 года рождения. В 2000 году закончил Финансовую акдемию при Правительстве РФ по специальности – магистр экономики. Занимаемая должность – Заместитель руководителя службы по взаимодействию с инвесторами ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Должности в органах управления других обществ: Доля участия в уставном капитале эмитента – 0% Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0%.

* Должности указаны на момент избрания.
Все кандидаты в Совет директоров выдвинуты единственным акционером ОАО «Свердловский ПРМЗ Ремпутьмаш» - ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Первое заседание Совета Директоров Общества во вновь избранном составе состоялось 06.12.2012 года (протокол № 12/2012). Решением Совета Директоров Общества от 06.12.2012 года Председателем Совета директоров Общества избран Перов Александр Владимирович, секретарем Совета Директоров Общества избран Захариков Андрей Валерьевич.

Деятельность Совета директоров в 2012 году

Заседания Совета директоров Общества проходили в соответствии утвержденным ими 08.07.2012 году Планом работы Совета директоров
ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш» на 2011-2012 годы.

За 12 месяцев 2012 года было проведено четырнадцать заседаний Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества выполняются своевременно и в полном объеме.
Краткая информация:

Заседание Совета директоров Общества от 27.01.2012 года (протокол № 01/2011)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По вопросу четвертому повестки дня принято решение об утверждении бюджета Общества на 2012- 2014 гг.

Заседание Совета директоров Общества от 10.02.2012 года (Протокол № 02/2012)

На заседании Совета директоров Общества были рассмотрены вопросы, поставленные в повестку дня, в том числе:

По вопросу первому повестки дня принято решение принять к сведению Отчет о выполнении корпоративного заказа ОАО РЖД в 2011году;

По вопросу второму повестки дня принято решение об утверждении программы страховой защиты Общества на 2012г».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

	Решением единственного акционера Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 37		Решением единственного акционера Свидетельство о государственной регистрации Общества: Свидетельство серии 16 №006083634 от 27 января 2011 г
	Решением единственного акционера Законом Иркутской области «Об областной государственной поддержке развития ипотечных отношений в жилищной сфере» от 03. 11. 1999...		«Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
	Решением акционера №3 Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Джи. Эс. Ай. Глобал Саенс Инвестментс Лимитед/G. S. I. Global Science...		Пао «нк «Роснефть» тех заказчик ООО «рн-юганскнефтегаз» Закупка у... Данная типовая Документация о закупке соответствует требованиям Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 р-0019...
	Утвержден Годовым Предварительно утвержден Общим собранием акционеров Советом директоров Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 5		Решение Единственного Акционера №44 от 17. 04. 2017 г. Сведения о... Сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность
	Решением Совета директоров ао «хпрк» Совместное обращение к акционерам Председателя Совета Директоров и Генерального директора Общества		Решением Совета директоров ОАО "хэтк" Совместное Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества
	«Завод «Навигатор» Годовой отчет за 2011 год Предварительно утвержден... Субъект Российской федерации, на территории которого зарегистрировано Общество. 3		Решением Совета директоров Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности 5
	Советом директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»		Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «алвиса финанс»
	Решением Совета директоров		Отчет общества Предварительно рассмотрен и утвержден Советов директоров ОАО «автогаз» «Газпром», которое является основным его акционером. В число других входят 82 акционера из России и стран СНГ. Оао «Автогаз» зарегистрировано...

Советом директоров Решением № единственного акционера

Похожие: